Fon soruşturmasında kritik para trafiği: İsviçre’ye 15 milyon dolar ve 25 milyon euro
Fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. MASAK raporuna göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından ...
Etiket: MASAK
Fon soruşturması derinleşiyor: Para ve kripto transferleri incelenecek
Fon soruşturmasının kapsamı mali işlemlere doğru genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve ...
IBAN’la para gönderenler dikkat! MASAK denetim çemberini daraltıyor
Uzmanlar vatandaşların son dönemde yoğun şekilde kullandığı IBAN yoluyla para transferleri nedeniyle hukuki sorun yaşamaması için “açıklama” kısmını doldurması ve ...
MASAK raporu suç mu tespit ediyor, suç mu üretiyor?
AV. NURULLAH ALBAYRAK | YORUM Bir banka transferi, yalnızca paranın kimden kime ve ne zaman gönderildiğini gösterir. Paranın suçtan kaynaklandığını ...
Kirli Paraya 5 Yıllık Kıskaç: İşte MASAK’ın Yeni Yol Haritası
Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede idari ve adli süreçlerin etkinliğini en üst seviyeye çıkaracak tarihi bir ...
MİT’ten Siber Dolandırıcılık Şebekesine Darbe! Örgüt Lideri Yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinesinde yürütülen bir operasyonla, internet üzerinden organize dolandırıcılık faaliyetleri yürüten bir suç örgütü çökertildi. Ankara Cumhuriyet ...
MASAK’tan Özgür Özel’e ‘Rapor’ Yanıtı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, "Hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama ...
MASAK inceleme başlatmıştı: Dilan-Engin Polat çiftinin mal varlıkları donduruldu
Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıkları ile ilgili inceleme başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), ...