Fon soruşturması derinleşiyor: Para ve kripto transferleri incelenecek

Fon soruşturmasının kapsamı mali işlemlere doğru genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerin yöneticilerinin hesap hareketlerinin incelenmesi için MASAK’tan bilgi istedi. İnceleme talebi 2024’ten bugüne yapılan para hareketleri ile yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerini kapsıyor. Mali kayıtların ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen “fon soruşturmasında” mali incelemenin kapsamı genişletildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali kayıtların MASAK tarafından incelenmesini istedi. Talep kapsamında yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm hesap hareketlerinin yanı sıra yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin de araştırılması istendi.

Bazı haberlerde incelemenin yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsadığı belirtiliyor. Başsavcılık, söz konusu kayıt ve inceleme sonuçlarının MASAK tarafından ivedilikle soruşturma dosyasına gönderilmesini talep etti.

Soruşturma kapsamında daha önce dört şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı. Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında bulunduğu 5 yönetici gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ YAZICevheri Güven: Hakan Fidan da Kaşif Kozinoğlu dosyasında

Kaynak: Tr724
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***