BELÇİKA | Para transfer devi Wise hakkında kara para aklama soruşturması

Belçika başsavcılığı, İngiliz para transferi devi Wise hakkında yürüttükleri kara para aklama soruşturmasında ileri bir aşamaya geldiğini duyurdu. Soruşturma, şirketin Avrupa genelinde yarım milyar avroyu aşan şüpheli işleme karıştığı iddialarını inceliyor.

Brüksel başsavcılığı sözcüsü, soruşturmanın geçen yıl açıldığını ve şimdi “ileri bir aşamaya gelerek sonuçlanmak üzere olduğunu” açıkladı. Soruşturmanın, Wise’ın Avrupa genelindeki 30’dan fazla ülkeden gelen yüzlerce adli yardım talebinde adının geçmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

Savcılık sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında incelenen şüpheli işlemlerin toplam değerinin 500 milyon avroyu aştığı ifade edildi. Soruşturmanın odağında, suç örgütlerinin Wise hesaplarını dolandırıcılık, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamak için kullanıp kullanmadığının tespiti yer alıyor.

Sözcü, bulguların “öncelikle Wise hesaplarının suç amaçlı kullanımına ilişkin olduğunu ve müşteriler ile faaliyetlerinin yeterince tanımlanamaması da dahil olmak üzere kara para aklama mevzuatına uyulmadığına dair işaretler bulunduğunu” söyledi.

Soruşturma, Wise’ın uyumluluk kontrollerini ilk kez mercek altına almıyor. 2024 yılında, Belçika Ulusal Bankası, Wise’ın yüz binlerce müşterisi için adres kanıtı bulunmadığını tespit ederek şirketi bir düzeltici faaliyet planı uygulamaya zorlamıştı. Geçen yıl ise Wise’ın ABD merkezli iştiraki, altı eyaletteki düzenleyici kurum tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Banka Gizlilik Yasası ve kara para aklama karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 4,2 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Wise, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Brüksel savcılığı ile işbirliği içinde olduğunu belirtti. Şirket sözcüsü, “Şu ana kadar bizimle hiçbir somut bulgu paylaşılmadı” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca, kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi taleplerine yanıt vermenin “operasyonların normal bir parçası” olduğunu ve bunun “tek başına, kara para aklamayla mücadele gerekliliklerine uyulmadığının ya da herhangi bir suç unsuru bulunduğunun göstergesi olmadığını” vurguladı.

Wise, 2026 mali yılında 243 milyar doların üzerinde sınır ötesi işlem gerçekleştirdiğini ve dünya çapında 19 milyondan fazla aktif müşterisi bulunduğunu açıkladı. Haberin ardından Londra Borsası’nda şirketin hisse fiyatı yüzde 15’e yakın değer kaybetti.

Kaynak: Tr724
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***