IBAN üzerinden yatırım dolandırıcılığı

Bir dolandırıcı şebekesi, Zonguldak’ta yaşayan bir kişiyi üst üste 3 kere dolandırarak, parayı bahis sitesi ve kripto cüzdanlara aktardı. Bir başka şebeke de hayali otomobil ile vurgun yaptı

Zonguldak’ta yaşayan Şendoğan A., 2022 yılında internette gördüğü bir forex yatırım şirketine yatırım yapmak üzere Musa Ş. ile telefonlaştı. Musa Ş., yatırım için Edip Ç. adına kayıtlı bir banka hesabının bilgilerini gönderdi. Bunun üzerine Şendoğan A., hesaba 500 TL gönderdi. Musa Ş., Şendoğan A.’ya 156 bin TL kazandığını ancak bu parayı alabilmesi için 19 bin 763 TL daha yatırması gerektiğini söyledi. Şendoğan A., aynı hesaba istenen miktarı gönderdi.

Musa Ş. bu kez, paranın devlet tarafından onaylanması için 21 bin TL istediğini söyledi. Şendoğan A., da bu tutarı Musa Ş. adına kayıtlı hesaba gönderdi. Şendoğan A., bu isteklerin sürekli hale gelmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Para bir bahis sitesinin banka hesabına aktarılmış

İzmir doğumlu Ertuğ T. ile Êlih’te yaşayan Kemal K., Musa Ş. ve Edip Ç. hakkında “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla dava açıldı.

Soruşturma ve dava aşamasında, sanık Edip Ç. adına gönderilen paranın bir bahis sitesi olan Nesine hesabına aktarıldığı tespit edildi. Sanık Musa Ş. adına kayıtlı banka hesabına gönderilen paranın bir kısmının sanık Kemal K.’nin hesabına gönderildiği, bir kısmı ile internet harcaması yapıldığı, bir kısmının da nakit olarak çekildiği tespit edildi.

Yine IBAN kiralama

Sanık Edip Ç., Êlih’te bir parkta otururken daha önceden tanımadığı Erkan A.’nın yanına geldiğini, Erkan A.’nın e-ticaret ile uğraştığını söylediğini, ancak yaşı küçük olduğu için banka hesabı açamadığını söyleyerek banka hesaplarını istediğini söyledi.

Sanık Edip Ç.’nin aktardığına göre Erkan A., bu hesapların verilmesi karşılığında kendisine aylık 4 bin TL vereceğini söylediğini, Erkan A.’ya  “nesine.com” hesap bilgilerini ve kendi adına çıkarttırdığı GSM hattını verdiğini, ancak kendisinin bir menfaat elde etmediğini, dolandırıcılık olaylarıyla ilgisinin olmadığını savundu.

Sanık Musa Ş. ise, diğer sanıkların hiçbirini tanımadığını, arkadaşları ile otururken ismini Hasan K. olarak bildiği bir şahsın yanlarına geldiğini, bankadan kredi çekmelerine yardımcı olabileceğini ancak 5 bin TL alacağını söyleyerek kendisinin banka hesaplarını istediğini aktardı.

Kendisinin de banka hesaplarının şifreleri ile birlikte annesinin kızlık soyadını bu şahsa verdiğini, 1 hafta sonra şahsın arayarak banka hesaplarını kapat dediğini, kendisinin de bankaları arayarak kayıp-çalıntı başvurusunda bulunduğunu, dolandırıcılık eylemlerini ismini Hasan K. olarak bildiği şahsın yapmış olduğunu savundu.

UYAP üzerinden yapılan kontrolde hem Edip Ç. hem de Musa Ş.’nin benzer şekilde çok kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

Sanık Ertuğ T., daha önceden kendisinin arabasına hırsız girmesi nedeniyle cüzdanının çalındığını, bu nedenle sürekli olarak bu tarz dosyalarda ifade verdiğini, kendisine anlatılan dolandırıcılık olaylarıyla ilgisinin olmadığını savundu.

Sanık, mağdurun kendisinin hesaplarına para gönderip göndermediğini bilmediğini, kendisinin Ali İ. isimli birisiyle aynı evde kaldığını ve onun isteği üzere hesabından para çektiğini, ancak dosyadaki sanıkları tanımadığını ve onların hesaplarından para çekmediğini ileri sürdü.

Ayrıca sanıklar ile iletişim kurulan hatların “patates hatlardan” olduğu ve kullanıcılarının tespit edilemediği kaydedildi.

Sanıklar Edip Ç. ve Musa Ş. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 4 yıl ve 4 bin 127 gün adli para cezası verildi. “Sanıkların kovuşturma aşamasında mağdurun zararını tamamen giderdikleri anlaşılmakla sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanmak suretiyle” ve “Cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri” gerekçeleriyle cezada indirim yapıldı. Ceza 1 yıl 8 ay hapis ve bin 719 gün adli para cezasına çevrildi.

Sanıklar Kemal K. ile Ertuğ T. hakkında beraat kararı verildi.

Hayali otomobile 290 bin TL

Bodrum’da yaşayan İlkay A., 2024 yılında internette gördüğü satılık otomobil ilanı için hesap sahibi ile iletişime geçti. Fiyat konusunda anlaşmaları üzerine kendisine verilen banka hesabına 290 bin TL gönderen İlkay A., aracın teslim edilmemesi üzerine şikayetçi oldu ve Ferhat B. hakkında “Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla dava açıldı.

290 bin TL kripto cüzdana aktarıldı

İlgili banka, sanık adına kayıtlı hesaba gönderilen paranın BN Teknoloji A.Ş. nezdindeki hesaba aktarıldığını bildirdi. Şirket de yatırılan tutarla kripto varlık satın alındığını ve Binance TR platformundaki bir cüzdan adresine transfer edildiğini bildirdi.

İlkay A.’nın iletişime geçtiği GSM hatlarının da dolandırıcılık suçlarında sıklıkla kullanılan “patates hatlardan” olduğu anlaşıldı.

Yine aynı savunma

Sanık Ferhat B., ‘kartlarını kaybettiği için hesabına gelen tutarlardan haberi olmadığını’, kartlarının ve kimliğinin telefonunun arkasında bulunduğunu, telefonu kaybolduğu için kartları ve kimliğinin de kaybolduğunu, suç tarihindeki telefon numarasını hatırlamadığını, herhangi bir resmi kuruma kayıp başvurusunda bulunmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Ayrıca kendilerini Ercan P. ve Uğur Ç. olarak tanıtan şahısların kendisine para kazandırabileceklerini söylediğini, farklı bankalardan 4-5 kartı ile GSM hattını bu şahıslara verdiğini, herhangi bir menfaat elde etmediğini, sadece kendisine yemek ısmarladıklarını, soruşturma aşamasında verdiği beyanların da bu şahısların tehdit ve yönlendirmeleri ile beyan ettiğini açıkladı.

Mahkeme “sanığın suçtan kurtulmaya yönelik, temelsiz, hayatın olağan akışına aykırı ve çelişkili savunmalarda bulunduğu” gerekçesiyle ifadelerine itibar etmeyerek, 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 416 gün adli para cezası verdi.

Haber: Azad Altay / MA