9 yıllık dosyada kritik eşik: ABD savcılığı ‘düşürme’ istedi

Halkbank, ABD’de 9 yıldır devam eden ceza davasının düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ortak dilekçe sunduğunu açıkladı. Dilekçe, 10 Haziran 2026’da ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne iletildi. Banka, geçtiğimiz aylarda imzalanan ‘Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması’ kapsamında hazırlanan uyum raporunun ilgili ABD kurumlarına zamanında teslim edildiğini bildirdi. Mahkemenin onayıyla dosya tamamen kapanacak. Halkbank, ABD’de İran yaptırımlarının delinmesine aracılık etmek, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanıyordu. ABD savcılığı, bankanın İran’a ait milyarlarca dolarlık fonun uluslararası finans sistemine sokulmasına yardım ettiğini ileri sürmüş; Halkbank ise suçlamaları reddetmişti.

Halkbank’ın ABD’deki ceza davasında kritik aşamaya gelindi. Banka, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile birlikte ceza davasının düşürülmesine yönelik ortak dilekçenin 10 Haziran 2026’da ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunulduğunu açıkladı. Mahkemenin talebi onaylaması halinde Halkbank’ın ABD’deki ceza dosyası tamamen sona erecek. Halkbank açıklamasında, 11 Mart 2026’da yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması kapsamında öngörülen uyum raporunun uzman kuruluş tarafından hazırlandığını ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’ne zamanında teslim edildiğini bildirdi.

Banka açıklamasında sürecin geldiği noktayı şu sözlerle duyurdu: “Uyum Raporunun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesine 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur.”

Dosya, Halkbank’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarının delinmesine yardım ettiği yönündeki suçlamalar nedeniyle yıllardır Ankara-Washington hattında en kritik başlıklardan biri olarak izleniyordu. Halkbank, ABD’de İran yaptırımlarının delinmesine yönelik milyarlarca dolarlık bir şemaya katılmakla suçlanıyordu. ABD savcılığı, bankanın İran’a ait kısıtlı fonların para transfer şirketleri ve paravan yapılar üzerinden uluslararası finans sistemine sokulmasına aracılık ettiğini ileri sürmüştü. İddianamede Halkbank’a yöneltilen suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve ABD yaptırımlarını ihlal etmeye yönelik suçlar yer alıyordu. Banka ise suçlamaları kabul etmemişti. Mart ayında yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, davanın mahkeme onayıyla kapatılmasının yolunu açtı. Anlaşma kapsamında Halkbank’ın herhangi bir suç kabulünde bulunmadığı ve para cezası ödemediği belirtilmişti. Son dilekçeyle birlikte dosya artık mahkemenin vereceği nihai karara kaldı.

ÖNCEKİ YAZIUyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan dahil 22 gözaltıSONRAKİ YAZITurhan Çömez’den iktidara ‘BYD’ tepkisi: “Defalarca uyardık ama dinlemediniz!”

Kaynak: Tr724
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***