ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank, İran yaptırımları davasında uzlaşmaya vardı; dava askıya alındı

ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank’ın, uzun süredir devam eden İran yaptırımları davasında uzlaşmaya vardığı açıklandı. Uzlaşı haberinin duyulmasının ardından Halkbank’ın Borsa İstanbul’daki hisseleri yüzde 10 değer kazandı. Dava sonucu hakkında Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Halkbank davada “dolandırıcılık, kara para aklamak ve İran’ın ABD’nin ekonomik yaptırımlarından kaçınmasına yardım etmek” ile suçlanıyor.

ABD’de Halkbank aleyhindeki İran yaptırımları davasına bakan Yargıç Richard Berman, tarafların uzlaşmaya vardığını açıkladı. Manhattan Bölge Yargıcı Berman, çarşamba günü yapılacak duruşmada her iki tarafın avukatlarından uzlaşmaya ilişkin “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” konusunda bilgi talep edeceğini söyledi.

Peki bu karar ne anlama geliyor?

Bu karar, yıllardır süren davanın yargılama aşamasının sona erdiğini ve dosyanın belirli şartlar altında kapatılma sürecine girdiğini ifade ediyor. Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması (Deferred Prosecution Agreement), genellikle büyük şirketlerin veya kurumların yargılanmak yerine savcılıkla belirli şartlar üzerinde uzlaşması olarak biliniyor. Anlaşma imzalandığında dava süreci durduruluyor ve dosya geçici olarak askıya alınıyor.Belirli Şartların Yerine Getirilmesi: Halkbank’ın belirli bir süre (genellikle 1-3 yıl) boyunca anlaşmada yer alan uyum kurallarına, raporlama yükümlülüklerine veya (varsa) finansal ödemelere uyması beklenir.

Dava askıya alınıyor

Dosyanın Tamamen Kapatılması: Eğer banka belirlenen süre boyunca tüm şartları eksiksiz yerine getirirse, New York Güney Bölgesi Savcılığı suçlamaları geri çeker ve dava tamamen düşer. Bankanın taahhütlerini ihlal etmesi durumunda, savcılık davayı kaldığı yerden devam ettirme ve ceza yargılamasını sürdürme hakkını saklı tutuyor.

Uzlaşma sonrası, herhangi bir ceza ödenmeyecek. Suç kabulü yok. Uyum raporu hazırlandıktan sonra, mahkeme onayına sunulacak ve kabulün ardından süreç sona erecek. Halk Bank’tan yapılan açıklamaya göre, OFAC, Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını bankaya bildirdi.

Halk TV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, konuyla ilgili paylaşımında, “ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı. Buna göre; anlaşmanın belirli şartları olacak, önce dava askıya alınacak, sonra Türkiye şartlara uyarsa dosya tamamen kapanacak. Şartlar, belirli bir para cezası olabilir, suçu bir daha işlememek olabilir, banka içinde çeşitli değişiklik olabilir. Hukuken şartlara uyulmadığında savcılık davayı yeniden açma hakkına sahiptir. Şartları anlaşma metni açıklanınca öğreneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Özetlemek gerekirse bu anlaşma, Halkbank’ın ağır bir ceza alma veya mahkumiyet riskiyle karşı karşıya kalmadan, belirli bir denetim süreci sonunda hukuki yükümlülüklerinden kurtulmasını sağlayacak bir ara yol olarak görülüyor. 

Bankadan açıklama geldi

Dava sonucu hakkında Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamada Halkbank’ın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği bildirildi:

“ABD’de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız arasında “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyecektir. Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD’de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeyle birlikte Bankamızın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesi ile mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesi öngörülmektedir.

Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.”

Kaynak: Tr724
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***