İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen kapsamlı soruşturmada, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları çerçevesinde dikkat çeken mali hareketler tespit edildi. Soruşturma, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suç örgütü kurma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsıyor.
MASAK RAPORUNDAN ÇARPICI DETAYLAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek meblağlı nakit yatırma ve çekme işlemleri belirlendi. İncelemelerde, Kaya’nın SWIFT işlemlerinin olağan dışı yoğunlukta olduğu, yurt dışındaki bazı şirketlere yüksek tutarlarda para transferleri yaptığı saptandı.
Şüphelinin ortak olduğu şirketlerin ticari faaliyetleri mercek altına alındığında, bu para hareketlerini açıklayacak yeterli ekonomik faaliyetin bulunmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbaratın bulunduğu değerlendirildi.
GAİN MEDYA’YA YAKLAŞIK 450 MİLYON LİRALIK AKTARIM
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin, 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı belirlendi. Hisse devrinden önce ve sonra, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025’te 1 milyon ABD doları olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL ödeme yapıldığı kaydedildi.
Ayrıca, 29 Kasım 2024’te yapılan genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye yükseltildiği, bu artışın 380 milyon TL’den fazlasının ortakların alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla karşılandığı belirlendi. Şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlere dayandığı tespit edildi.
ANAHAT MEDYA’DAN 1 MİLYAR 76 MİLYON LİRALIK HAVALE
Dosyada yer alan bir diğer tespitte, şüpheli Selahattin Aydın’ın tek ortak olduğu ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon TL bedelle devraldığı belirtildi. Aynı tarihte yapılan nakit sermaye artırımıyla Anahat Medya’nın sermayesinin 470 milyon TL’ye çıkarıldığı ifade edildi.
Anahat Medya tarafından 28 Ocak 2025 ile 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale gerçekleştirildiği, bu transferlerin Aydın’ın hesabına yatırılan yüksek tutarlı nakitlerle finanse edildiği ve paraların kısa sürede GAİN Medya hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
3 GÖZALTI, ŞİRKETLERE KAYYIM
Soruşturma kapsamında şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.
Aynı süreçte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, GAİN Medya Anonim Şirketi başta olmak üzere GAİN Studio Prodüksiyon, GAİN Shorts Medya, Anahat Holding, Anahat Medya, 3B Yazılım Teknolojileri ile Berton Yapı İnşaat şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***
