Sistemin yüzde 80’i, on binlerce kişinin dakikalar içinde milyarlarca lirayı birkaç kişiye transfer etmesinden ibaret

Halk TV yazarı Bahadır Özgür, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianameye yönelik, ”Sistemin yüzde 80’i, on binlerce kişinin dakikalar içinde milyarlarca lirayı birkaç kişiye transfer etmesinden ibaret” dedi.

Asıl çarpıcı tabloyu MASAK raporlarının gösterdiğini dile getiren Özgür, yazısında şunları kaydetti:

”Bataklık, sisteme dönüşmüş çünkü. MASAK bir suçlamada bulunmadan kripto borsaları, elektronik ödeme kuruluşları ve bankalar arasında dolaşan paraya dair öyle bir röntgen çekiyor ki, vay halimize dedirtiyor.

Sitemin yüzde 80’i, on binlerce kişinin dakikalar içinde milyarlarca lirayı birkaç kişiye transfer etmesinden ibaret.

Nasıl mı?

İşte 4 örnek üzerinden yeni tekno-finansal düzenin karanlık yüzü…

ÖRNEK 1: MASAK bir raporunda en büyük üç kripto borsası Binance, Paribu ve BTCTÜRK’ten müşterileri arasında, 1 Mayıs 2021-23 Kasım 2021 tarihleri arasında hesaplarına en fazla TL yatıran 1000 ve hesaplarından en fazla TL çeken 1000 kişiye ait bilgi istedi.

Bunların içinden 1299 gerçek kişi ve 23 şirket tespit edildi. Ayrıca kendi aralarında 60 saniyede 10 bin 105 işlem yapan 9 bin 913 farklı gerçek kişi de araştırıldı. Para trafiğinin sonunda şöyle bir ilişki haritası çıkarıldı:

* En fazla para gönderen 1299 kişiden 197 gerçek kişiye, 23 şirketin ortağı olan 3 kişiye, şirketlerle transfer ilişkisi bulunan 11 kişiye, ödeme kuruluşları içinde işlem sıklığı bulunan 9913 kişiden de 7 gerçek kişiye ulaşıldı.

* Yani; toplam 218 (197+3+11+7) gerçek kişinin kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlere sıklıkla TL cinsinden para aktararak kripto varlığa dönüştürdüğü, bu kripto varlıkları diğer cüzdanlara 223 hesap üzerinden aktardıkları belirlendi.

* 1299 kişi ve 23 şirkete giden paralar en sonunda bunlara ait 1535 banka hesabına aktarıldı.

* Gerçek kişilerden 1’inin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’na (TCKN) ulaşılamadı. 1 kişi, KKTC vatandaşıydı. 5 kişi yabancı uyruklu. 4 kişi ise hayatta değildi.

* 1299 kişinin adli sicil kaydına bakıldığında da 311’i hakkında çeşitli suçlardan kovuşturma olduğu, 3 kişinin bahis ve şans oyunları hakkındaki kanuna muhalefetten suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. 571’inin hesaplarının yasadışı bahis için kullanıldığından şüphelenildi. 244 kişinin hesapları ise farklı kişilerden gelen tutarların kripto varlığa dönüştürülmesinde kullanıldı.

23 şirket incelendiğinde birinin KKTC’de kurulu Demirköprü Ticaret LTD olduğu, 18 şirketin ise yasadışı bahis kapsamında kullanıldığı tespit edildi. Aynı şekilde 1535 banka hesabı incelendiğinde bunların 15’inin adresi yurtdışında. 11’i KKTC’de. 1255 kişinin adresi ise 79 farklı ilde bulunuyor.”

Yazının tamamı için tıklayın