İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

    Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

    Trump İmzayı Attı... ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi

    Trump İmzayı Attı… ABD’den Türkiye’ye Yeni Vergi

    Özgür Özel: Nasıl çalışacağına komisyon karar verecek

    Özgür Özel: Nasıl çalışacağına komisyon karar verecek

    Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü arttı

    Türkiye’nin yenilenebilir enerji gücü arttı

    Üç bakan süreç gündemiyle bir araya geldi

    Üç bakan süreç gündemiyle bir araya geldi

    AB'de Bir İlk! Slovenya'dan İsrail'e Silah Yasağı

    AB’de Bir İlk! Slovenya’dan İsrail’e Silah Yasağı

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    İddianamelerdeki tuzak!

    İddianamelerdeki tuzak!

    İki gladyatör, bir selam ve Hakan Şükür!

    İki gladyatör, bir selam ve Hakan Şükür!

    Kur’an’ı nasıl doğru anlar ve yorumlarız? (12)

    Kur’an’ı nasıl doğru anlar ve yorumlarız? (12)

    Necip F. Bahadır

    Vicdan yansımaları; “Ben iktidarım, yerim…!”

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

    Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

    Trump İmzayı Attı... ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi

    Trump İmzayı Attı… ABD’den Türkiye’ye Yeni Vergi

    Özgür Özel: Nasıl çalışacağına komisyon karar verecek

    Özgür Özel: Nasıl çalışacağına komisyon karar verecek

    Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü arttı

    Türkiye’nin yenilenebilir enerji gücü arttı

    Üç bakan süreç gündemiyle bir araya geldi

    Üç bakan süreç gündemiyle bir araya geldi

    AB'de Bir İlk! Slovenya'dan İsrail'e Silah Yasağı

    AB’de Bir İlk! Slovenya’dan İsrail’e Silah Yasağı

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    İddianamelerdeki tuzak!

    İddianamelerdeki tuzak!

    İki gladyatör, bir selam ve Hakan Şükür!

    İki gladyatör, bir selam ve Hakan Şükür!

    Kur’an’ı nasıl doğru anlar ve yorumlarız? (12)

    Kur’an’ı nasıl doğru anlar ve yorumlarız? (12)

    Necip F. Bahadır

    Vicdan yansımaları; “Ben iktidarım, yerim…!”

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
No Result
View All Result
Home Haberler Ekonomi

Forex’te milyar dolarlık vurgun iddiası: Kapalıçarşı’nın önemli ismi de gözaltına alınanlar arasında

SG by SG
8 Nisan 2023
in Ekonomi
0
Forex’te milyar dolarlık vurgun iddiası: Kapalıçarşı’nın önemli ismi de gözaltına alınanlar arasında
PaylaşPaylaş


Forex dolandırıcılığına ilişkin çok sayıda kişi ve şirketin yaptığı şikayet başvuruları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 210 paravan firma kullanılarak, kaldıraçlı işlem olarak da bilinen forex sistemi kurulduğunu belirleyen polis, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı.

İŞLEMLERİ SPK’YE AYKIRI

Artı Gerçek’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre,  şüphelilerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı düzenlemelere aykırı olarak faaliyet yürüttüğünü belirleyen polis, şebekenin özellikle varlıklı çevreleri hedef aldıklarını saptadı.

BAŞLANGIÇTA YÜKLÜ KAZANÇ VERİLDİ

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. Öne sürülen iddiaya göre şebeke üyeleri ilk aşamada forex yöntemiyle çok yüksek kar vadetti. Yüklü miktarda parası alınan kişilere forex yatırımıyla önce yüksek kazanç sağlandı. Bu şekilde hedef alınan kişi ya da kişilerin daha fazla para yatırması amaçlandı.

PARAYI İNGİLTERE VE KANADA’YA AKTARMIŞLAR

Sisteme dahil edilen kişilerin aktardığı rakamlar istenilen düzeye ulaşınca da sistematik şekilde zarar başlatıldı. Ağa düşürülen kişilerin bütün paraları, bu yöntemle dolandırıcıların hesaplarına yönlendirildi. Bu paraların söz konusu dolandırıcılar tarafından İngiltere ve Kanada’ya aktarıldığı ileri sürüldü.

10 MİLYAR DOLARI BULDU

Soruşturma dosyasına göre, kurulan sistemdeki paranın miktarı 10 milyar doları buldu. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatan polis, şüphelilerin farklı illerde yapılandığını da belirledi.

22 İL KAPSAYAN SORUŞTURMA

Teknik ve fiziki takibin devamında dün sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskınlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.

ÇARŞI’NIN İKİ NUMARALI İSMİ

Gözaltına alınan isimlerin arasında yer Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in (50) de olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda aracı kurum şirketi olan Venbey Yatırım’ın da sahiplerinden biri olan Fayik Özbey, bir süre önce de altın rafinerisi kurmuştu.

SEKTÖRÜN DEVİ KONUMUNDA

Kapalıçarşı piyasasının en güçlü bir kaç isminden biri olan Fayik Özbey, kardeşleri ile sahip olduğu Ağabey Yatırım Holding bünyesindeki şirketlerle altın ve döviz alanında oldukça güçlü bir konumda. Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited şirketi Özbey ailesine ait şirketler arasında. Özbeyler’in İsviçre’de de şirket kurdukları öğrenildi.

‘YAĞMA’ DAVASINDA YARGILANDI

Bu arada Fayik Özbey daha önce de, usulsüz forex işlemi yaptırdığı kişilere yönelik açılan davada ‘nitelikli yağma’ suçlamasıyla yargılanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***

Previous Post

Sezgin Baran Korkmaz’ın Suç Ortaklarına Ağır Hapis Cezası

Next Post

Çocuğuna 27 yıl cinsel saldırıda bulunan babaya, 31 yıl hapis cezası

SG

SG

Next Post
Diyanet’ten cuma hutbesi: ‘Çocuk istismarı vakalarının yüce dinimiz İslam ile anılması kabul edilemez’

Çocuğuna 27 yıl cinsel saldırıda bulunan babaya, 31 yıl hapis cezası

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Financial Times'dan Sedat Peker yorumu: Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Financial Times’dan Sedat Peker yorumu: Türkiye’yi şaşkına çevirdi

30 Mayıs 2021
Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

9 Haziran 2021
15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

9 Ekim 2021
11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

6 Temmuz 2021
Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

0
Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

0
Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

0
Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

0
Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

1 Ağustos 2025
Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz

Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz

1 Ağustos 2025
Trump İmzayı Attı... ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi

Trump İmzayı Attı… ABD’den Türkiye’ye Yeni Vergi

1 Ağustos 2025
Özgür Özel: Nasıl çalışacağına komisyon karar verecek

Özgür Özel: Nasıl çalışacağına komisyon karar verecek

1 Ağustos 2025

Son Haberler

Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

1 Ağustos 2025
3
Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz

Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz

1 Ağustos 2025
3
Trump İmzayı Attı... ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi

Trump İmzayı Attı… ABD’den Türkiye’ye Yeni Vergi

1 Ağustos 2025
3
Özgür Özel: Nasıl çalışacağına komisyon karar verecek

Özgür Özel: Nasıl çalışacağına komisyon karar verecek

1 Ağustos 2025
3

Kur Bilgileri

Exchange Rate TRY: Cum, 1 Ağu.

Takip Edin

Kategoriler

  • 15 Temmuz
  • Bilim ve Teknolji
  • Dünya
  • Ekonomi
  • Genel
  • Görüş & Analiz
  • Güncel
  • İnsan Hakları
  • Kültür – Sanat
  • Kürt Meselesi
  • Politika
  • Sağlık
  • Spor
  • Yaşam
Görüş & Analiz Gönder

Son Dakika

Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

Tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor

1 Ağustos 2025
Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz

Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz

1 Ağustos 2025
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş