Kayıt dışı işlem tartışması: SPK’den bavulla para taşımaya izin

– Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), eski bakanlardan Oğuz Tezmen ve oğlu Emre Tezmen’e ait Tera Menkul Değerler A.Ş’nin halka arz talebine onay vermesi, gerekli incelemelerin yapılmadığı eleştirilerine neden oldu. Banka kurma yetkisi de verilen şirketin milyonlarca lira tutarında kayıt dışı işlemi olduğu da iddia ediliyor.

Geçen aylarda da Tera Menkul Kıymetler AŞ’nin banka kurma ve faaliyete geçme talebi BDDK tarafından onaylanmıştı. Halka arz izni veren SPK’nin Tera Menkul Değerler hakkında gerekli incelemeleri yaptığı konusunda ise şüpheler oluştu. Cumhuriyet’ten Miyase İlknur‘un haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2021 yılında Kasım Garipoğlu’nun yönetimindeki GKFX Financial Services LTD şirketi ile çalışanları hakkındaki dava için hazırlanan iddianamede Tera Menkul Değerler A.Ş’nin milyonlarca lira tutarında kayıt dışı işlemleri olduğu iddialarına yer verildi.

BAVULLAR DOLUSU PARA TAŞINDI

İngiltere merkezli International Finance House Ltd. isimli şirketin Türkiye şubesi olarak faaliyet gösteren ve uluslararası metatrader platformu (Forex) üzerinden işlem yapan GKFX şirketine Kapalıçarşı’daki bazı şirketlerle birlikte Tera Menkul Değerler Şirketi A.Ş’nin de bavullarla yaklaşık 350 milyon lira para göndermesi ve kaldıraçlı piyasalarda yatırılan paraları yine bavullarla teslim alması gerek iddianamede gerekse tanık ifadelerinde ayrıntılı olarak anlatılmasına rağmen SPK tarafından bugüne kadar bir soruşturma açılmadı. Bu paraların kaynağına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma yapmadı.

KARA PARA ŞÜPHESİ

GKFX şirketi müşterilerine ait olan 30 milyon doların profesyonel çalışanları tarafından çalındığını iddiasıyla müşteki olduğu davada paraları kaybolan ve aralarında Tera Menkul Değerler AŞ’nin de bulunduğu şirketlerin davacı olmaması da akıllara bavullarla gönderilen paraların kaynağı hakkında merak uyandırdı.

Karapara şüphelerini akla getiren bu işlem iddianamede şöyle geçiyor: “Müşteki dilekçesi incelendiğinde müşteki GKFX Financial Services Ltd. isimli şirketin İngiltere merkezli International Finance House Ltd. isimli şirketin Türkiye şubesi olduğu, GKFX Financial Services Ltd. isimli şirketin finansal anlamda çalıştığı çok sayıda şahıs ya da şirketin olduğu, yürütülen soruşturmaya konu olan olayların müşteki şirketin ülkemizde ağırlıklı olarak çalıştığı AZCO (Azco İnşaat Turizm Tekstil Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ), TERA (Tera Menkul Değerler), DOĞUŞ GOLD (Doğuş Kıymetli Madenler Ticaret AŞ), REM (Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ), KUTUP (Haşimoğlu Döviz ve Altın AŞ), MG isimli kurumsal şirketlerle yapılan nakit para işlemlerinden kaynaklandığı, ilgili kurumsal şirketlerin müşteki şirket nezdinde Metatrader Platformu (Forex işlemleri yapılan yazılımsal altyapı) kullanıcı hesaplarının olduğu, bahse konu kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu üzerinde işlem yapabilmek amacıyla müşteki şirkete elden nakit paralar getirdikleri, kurumsal şirketler tarafından müşteki şirkete getirilen nakit tutarların kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu kullanıcı hesaplarına yansıltıldığı, kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu kullanıcı hesabı üzerinden de Forex işlemler gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. TERA isimli kurumsal müşteri tarafından müşteki şirket nezdindeki Metatrader Platformunda 2020 yılı içerisinde 13.950.000,00 USD para yatırma, 10.650.000,00 USD para çekme işlem hareketlerinin olduğu, 2020 yılı sonu itibarıyla 3.300.000,00 USD bakiyesinin olduğu görülmüştür.”

Uzakdoğu piyasasında kaldıraçlı işlemler için yatırım yapan Tera Menkul Değerler’in banka kurma izni aldıktan sonra aynı yöntemi kullanmayacağına ilişkin BDDK ile SPK’nin nasıl bir garanti aldığı bilinmiyor.