Etiket: Kara para aklama

Son yıllarda kara para aklama suçundaki artış dikkat çekerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yıl sonunda çarpıcı bir açıklama geldi. Başsavcılık, bu ...

Çok değil, beş yıl öncesine kadar Türkiye sineması umut verici bir gelişme gösteriyordu! Özellikle de endüstri boyutunda. Özellikle de 1990’lardaki ...

Bu haberin orjinalinin yayınlandığı dil İngilizce Almanya'nın finans merkezi, 22 Şubat'ta yapılan oylamada Paris, Madrid ve Roma gibi büyük şehirleri geride ...

Bu haberin orjinalinin yayınlandığı dil İngilizce Türkiye 2018 yılından bu yana Yolsuzluk Algı Endeksi puanları ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülke ...

Mali suçları izleme kurumunun kararının ardından Hırvatistan 'Gri Liste'deki tek AB üyesi oldu. Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla ...

Yunanistan, Katar bağlantılı yolsuzluk suçlamalarının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu.9 Aralık'ta Belçika Federal Savcılığı'nın ...

Almanya’da savcılık, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame’nin kara para aklamak ve zimmetine para geçirmek suçlamasıyla Avrupa Birliği Adli İş ...

Blockchain analiz firması Chainalysis'in son raporuna göre, 2020'den beri siber suçluların akladığı kara kripto para miktarı yüzde 30 artarak 8,6 ...

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu ...

Almanya'da çarşamba sabahı polis farklı noktalara büyük baskınlar yaptı. Bu baskınlarda 'Türkiye'ye uyuşturucu parası havale eden' ve kara para aklayan ...