TMSF’deki şirket sayısı yükseliyor; “Dolandırıcılık artıyor, 2 bine kolaylıkla ulaşır”

MASAK Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, 2021–2024 verilerine göre dolandırıcılık bildirimlerinin yüzde 335 arttığını, nitelikli dolandırıcılığın en büyük risk haline geldiğini ve TMSF’ye el konulan şirket sayısının artacağını söyledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, 2021 – 2024 dönemine ilişkin değerlendirmesinde dolandırıcılık, yasadışı bahis ve TMSF’ye geçen şirketlere dikkat çekti. Başak, 2021’de 601 bin şüpheli işlem bildirimi yapıldığını, bunların yüzde 72’sinin yasadışı bahisle ilgili olduğunu; 2024’te ise toplam 559 bin bildirim gerçekleştiğini aktardı.

Nefes’te yer alan habere göre, Başak, 2021–2024 arasında dolandırıcılık suçlarının yüzde 335 arttığını ve 2025’te bu artışın daha da yükseleceğinin tahmin edildiğini belirtti. “Nitelikli dolandırıcılık en büyük risk haline geldi” diyen Başak, bu eylemlerin çoğunda milli ve dini değerlerin istismar edildiğini söyledi.

Yasadışı bahisle mücadelenin zorluklarına değinen Başak, gençlerin ekonomik koşullar ve işsizlik nedeniyle yasadışı bahis kanallarına yöneldiğini, yasadışı bahis hacminin 50 milyar dolar düzeyinde olduğuna ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu aktardı.

PayFix ve Can Holding gibi vaka üzerinden devletin rolüne dair görüşlerini de paylaşan Başak, bazı şirketlerin “kaçakçılık” ve “kara para” iddialarıyla anıldığını, buna karşın “Devlet hepsine yol verdi” dedi. TMSF’ye ilişkin olarak Başak, 4 Şubat’tan sonra TMSF’nin el koyma yetkisinin genişlediğini ve elindeki şirket sayısının 700’den 1.100’e çıktığını, ilerleyen dönemde bu sayının 2 bine rahatlıkla ulaşabileceğini öngördüğünü söyledi: “Bundan sonra da TMSF’yi çok sık duyacağız. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki şirket sayısı 2 bini kolaylıkla bulacak.”

Başak, TMSF’nin el koyduğu şirketlerin yönetiminde nitelikli yöneticilerin atanması ve etkin denetim gerektiğini vurguladı; aksi hâlde kamu zararının artacağı uyarısında bulundu.