İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    Bankalarda 10 bin TL mevduatı bulunanlar azaldı, 1 milyon ve üzeri mevduatı bulunanlar arttı

    Bankalarda 10 bin TL mevduatı bulunanlar azaldı, 1 milyon ve üzeri mevduatı bulunanlar arttı

    UEFA'dan Hakem Halil Umut Meler'e Görev

    UEFA’dan Hakem Halil Umut Meler’e Görev

    TR724 HABER

    Bu da oldu; akli dengesi yerinde olmayan kişi ‘Cumhurbaşkanı’na hakaretten’ tutuklandı!

    Gazze’ye yardım taşıyan tekneye müdahale emri

    Gazze’ye yardım taşıyan tekneye müdahale emri

    Dedikodular Doğru Çıktı... Fenerbahçe Dünya Yıldızının Transferini Resmen Açıkladı

    Dedikodular Doğru Çıktı… Fenerbahçe Dünya Yıldızının Transferini Resmen Açıkladı

    Hangi yaş grubunun portföy büyüklüğü ne kadar?

    Hangi yaş grubunun portföy büyüklüğü ne kadar?

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Hasta tutsak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

    Hasta tutsak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    25 ülkeye ihracat yapan şirket konkordato ilan etti

    15 Temmuz öncesi Genelkurmay’da MİT ajanı: Fişleme ödülü olarak Tuğgeneralliğe yükseltildi

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

    15 Temmuz’da mafyanın rolü: Tek tek görüntüleriyle, kim hangi görevde sahadaydı?

    15 Temmuz’da mafyanın rolü: Tek tek görüntüleriyle, kim hangi görevde sahadaydı?

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Yüksel Durgut

    Yenilikçi misyonerlik: “Bisiklet Kiliseleri”

    Elon Musk manevra, Trump ‘misilleme’ peşinde!

    Elon Musk manevra, Trump ‘misilleme’ peşinde!

    Trump–Musk Krizi: Popülist iktidarın ‘teknokratla’ hesaplaşması

    Trump–Musk Krizi: Popülist iktidarın ‘teknokratla’ hesaplaşması

    Kurgu değil acı gerçek: 77 hayat

    Kurgu değil acı gerçek: 77 hayat

    Gurbette bayram hüznü…

    Gurbette bayram hüznü…

    Gelirde sonlarda, bonkörlükte önlerde!

    Gelirde sonlarda, bonkörlükte önlerde!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    Bankalarda 10 bin TL mevduatı bulunanlar azaldı, 1 milyon ve üzeri mevduatı bulunanlar arttı

    Bankalarda 10 bin TL mevduatı bulunanlar azaldı, 1 milyon ve üzeri mevduatı bulunanlar arttı

    UEFA'dan Hakem Halil Umut Meler'e Görev

    UEFA’dan Hakem Halil Umut Meler’e Görev

    TR724 HABER

    Bu da oldu; akli dengesi yerinde olmayan kişi ‘Cumhurbaşkanı’na hakaretten’ tutuklandı!

    Gazze’ye yardım taşıyan tekneye müdahale emri

    Gazze’ye yardım taşıyan tekneye müdahale emri

    Dedikodular Doğru Çıktı... Fenerbahçe Dünya Yıldızının Transferini Resmen Açıkladı

    Dedikodular Doğru Çıktı… Fenerbahçe Dünya Yıldızının Transferini Resmen Açıkladı

    Hangi yaş grubunun portföy büyüklüğü ne kadar?

    Hangi yaş grubunun portföy büyüklüğü ne kadar?

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Hasta tutsak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

    Hasta tutsak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    25 ülkeye ihracat yapan şirket konkordato ilan etti

    15 Temmuz öncesi Genelkurmay’da MİT ajanı: Fişleme ödülü olarak Tuğgeneralliğe yükseltildi

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

    15 Temmuz’da mafyanın rolü: Tek tek görüntüleriyle, kim hangi görevde sahadaydı?

    15 Temmuz’da mafyanın rolü: Tek tek görüntüleriyle, kim hangi görevde sahadaydı?

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Yüksel Durgut

    Yenilikçi misyonerlik: “Bisiklet Kiliseleri”

    Elon Musk manevra, Trump ‘misilleme’ peşinde!

    Elon Musk manevra, Trump ‘misilleme’ peşinde!

    Trump–Musk Krizi: Popülist iktidarın ‘teknokratla’ hesaplaşması

    Trump–Musk Krizi: Popülist iktidarın ‘teknokratla’ hesaplaşması

    Kurgu değil acı gerçek: 77 hayat

    Kurgu değil acı gerçek: 77 hayat

    Gurbette bayram hüznü…

    Gurbette bayram hüznü…

    Gelirde sonlarda, bonkörlükte önlerde!

    Gelirde sonlarda, bonkörlükte önlerde!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
No Result
View All Result
Home Güncel

Forex’te milyar dolarlık vurgun iddiası: Kapalıçarşı’nın ünlü ismi gözaltında

SG by SG
8 Nisan 2023
in Güncel
0
Forex’te milyar dolarlık vurgun iddiası: Kapalıçarşı’nın ünlü ismi gözaltında
PaylaşPaylaş


Dinçer GÖKÇE

Artı Gerçek – Forex dolandırıcılığına ilişkin çok sayıda kişi ve şirketin yaptığı şikayet başvuruları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 210 paravan firma kullanılarak, kaldıraçlı işlem olarak da bilinen forex sistemi kurulduğunu belirleyen polis, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı.

İŞLEMLERİ SPK’YE AYKIRI

Şüphelilerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı düzenlemelere aykırı olarak faaliyet yürüttüğünü belirleyen polis, şebekenin özellikle varlıklı çevreleri hedef aldıklarını saptadı.

BAŞLANGIÇTA YÜKLÜ KAZANÇ VERİLDİ

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. Öne sürülen iddiaya göre şebeke üyeleri ilk aşamada forex yöntemiyle çok yüksek kar vadetti. Yüklü miktarda parası alınan kişilere forex yatırımıyla önce yüksek kazanç sağlandı. Bu şekilde hedef alınan kişi ya da kişilerin daha fazla para yatırması amaçlandı.

PARA ŞEBEKE ÜYELERİNİN HESAPLARINA

Sisteme dahil edilen kişilerin aktardığı rakamlar istenilen düzeye ulaşınca da sistematik şekilde zarar başlatıldı. Ağa düşürülen kişilerin bütün paraları, bu yöntemle dolandırıcıların hesaplarına yönlendirildi. Bu paraların söz konusu dolandırıcılar tarafından İngiltere ve Kanada’ya aktarıldığı ileri sürüldü.

10 MİLYAR DOLARI BULDU

Soruşturma dosyasına göre, kurulan sistemdeki paranın miktarı 10 milyar doları buldu. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatan polis, şüphelilerin farklı illerde yapılandığını da belirledi.

22 İL KAPSAYAN SORUŞTURMA

Teknik ve fiziki takibin devamında dün sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskınlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.

ÇARŞI’NIN İKİ NUMARALI İSMİ

Gözaltına alınan isimlerin arasında yer Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in (50) de olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda aracı kurum şirketi olan Venbey Yatırım’ın da sahiplerinden biri olan Fayik Özbey, bir süre önce de altın rafinerisi kurmuştu.

SEKTÖRÜN DEVİ KONUMUNDA

Kapalıçarşı piyasasının en güçlü bir kaç isminden biri olan Fayik Özbey, kardeşleri ile sahip olduğu Ağabey Yatırım Holding bünyesindeki şirketlerle altın ve döviz alanında oldukça güçlü bir konumda. Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited şirketi Özbey ailesine ait şirketler arasında. Özbeyler’in İsviçre’de de şirket kurdukları öğrenildi.

‘YAĞMA’ DAVASINDA YARGILANDI

Bu arada Fayik Özbey daha önce de, usulsüz forex işlemi yaptırdığı kişilere yönelik açılan davada ‘nitelikli yağma’ suçlamasıyla yargılanmıştı.

Kaynak: Artı Gerçek
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***

Previous Post

Seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa ediyor

Next Post

Çiftlik Bank davası kapsamında Uruguay’da yakalanan şüpheli Türkiye’ye getirilecek

SG

SG

Next Post
Çiftlik Bank davası kapsamında Uruguay'da yakalanan şüpheli Türkiye’ye getirilecek

Çiftlik Bank davası kapsamında Uruguay'da yakalanan şüpheli Türkiye’ye getirilecek

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Financial Times'dan Sedat Peker yorumu: Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Financial Times’dan Sedat Peker yorumu: Türkiye’yi şaşkına çevirdi

30 Mayıs 2021
Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

9 Haziran 2021
15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

9 Ekim 2021
11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

6 Temmuz 2021
Türkiye'de 'çekirdek aile' formu çözülüyor; boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor, her 5 haneden 1'i tek kişiden oluşuyor

Türkiye’de ‘çekirdek aile’ formu çözülüyor; boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor, her 5 haneden 1’i tek kişiden oluşuyor

0
Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

0
Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

0
Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

0
Türkiye'de 'çekirdek aile' formu çözülüyor; boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor, her 5 haneden 1'i tek kişiden oluşuyor

Türkiye’de ‘çekirdek aile’ formu çözülüyor; boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor, her 5 haneden 1’i tek kişiden oluşuyor

9 Haziran 2025
Ara seçimlerde yalnızca 12 kadın muhtar; "Bu saltanatı kırmamız gerekiyor"

Ara seçimlerde yalnızca 12 kadın muhtar; “Bu saltanatı kırmamız gerekiyor”

8 Haziran 2025
Bankalarda 10 bin TL mevduatı bulunanlar azaldı, 1 milyon ve üzeri mevduatı bulunanlar arttı

Bankalarda 10 bin TL mevduatı bulunanlar azaldı, 1 milyon ve üzeri mevduatı bulunanlar arttı

8 Haziran 2025
Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı

Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı

8 Haziran 2025

Son Haberler

Türkiye'de 'çekirdek aile' formu çözülüyor; boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor, her 5 haneden 1'i tek kişiden oluşuyor

Türkiye’de ‘çekirdek aile’ formu çözülüyor; boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor, her 5 haneden 1’i tek kişiden oluşuyor

9 Haziran 2025
3
Ara seçimlerde yalnızca 12 kadın muhtar; "Bu saltanatı kırmamız gerekiyor"

Ara seçimlerde yalnızca 12 kadın muhtar; “Bu saltanatı kırmamız gerekiyor”

8 Haziran 2025
3
Bankalarda 10 bin TL mevduatı bulunanlar azaldı, 1 milyon ve üzeri mevduatı bulunanlar arttı

Bankalarda 10 bin TL mevduatı bulunanlar azaldı, 1 milyon ve üzeri mevduatı bulunanlar arttı

8 Haziran 2025
3
Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı

Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı

8 Haziran 2025
3

Kur Bilgileri

Exchange Rate TRY: Pts, 9 Haz.

Takip Edin

Kategoriler

  • 15 Temmuz
  • Bilim ve Teknolji
  • Dünya
  • Ekonomi
  • Genel
  • Görüş & Analiz
  • Güncel
  • İnsan Hakları
  • Kültür – Sanat
  • Kürt Meselesi
  • Politika
  • Sağlık
  • Spor
  • Yaşam
Görüş & Analiz Gönder

Son Dakika

Türkiye'de 'çekirdek aile' formu çözülüyor; boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor, her 5 haneden 1'i tek kişiden oluşuyor

Türkiye’de ‘çekirdek aile’ formu çözülüyor; boşanmalar artıyor, evlilikler azalıyor, her 5 haneden 1’i tek kişiden oluşuyor

9 Haziran 2025
Ara seçimlerde yalnızca 12 kadın muhtar; "Bu saltanatı kırmamız gerekiyor"

Ara seçimlerde yalnızca 12 kadın muhtar; “Bu saltanatı kırmamız gerekiyor”

8 Haziran 2025
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş