İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

    Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

    Ensar Nur

    Hindistan, Trump’ın tehdidine rağmen Rus petrolü almaya devam edecek

    Ensar Nur

    KOLOMBİYA | Eski Devlet Başkanı Uribe’ye 12 yıl ev hapsi cezası

    Sezai Temelli: 3'üncü yolu inşa etmenin vaktidir

    Sezai Temelli: 3’üncü yolu inşa etmenin vaktidir

    TR724 HABER

    ‘Sahte diploma’ skandalı büyüyor; öğretmen, mühendis, hakim, savcı…

    Otomotiv Devleri Peş Peşe Çıta Yükseltti! Teknolojide Devrim Gibi Yenilik Başlıyor

    Otomotiv Devleri Peş Peşe Çıta Yükseltti! Teknolojide Devrim Gibi Yenilik Başlıyor

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Suç ve Ceza’nın gölgesinde: Affetmenin ağırlığı, merhametin hafifliği

    Suç ve Ceza’nın gölgesinde: Affetmenin ağırlığı, merhametin hafifliği

    Dilin ve ruhun isyanı: Muhaliflik!

    Dilin ve ruhun isyanı: Muhaliflik!

    Arendt’in tezleriyle Türkiye’ye bakmak!

    Arendt’in tezleriyle Türkiye’ye bakmak!

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    İddianamelerdeki tuzak!

    İddianamelerdeki tuzak!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

    Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

    Ensar Nur

    Hindistan, Trump’ın tehdidine rağmen Rus petrolü almaya devam edecek

    Ensar Nur

    KOLOMBİYA | Eski Devlet Başkanı Uribe’ye 12 yıl ev hapsi cezası

    Sezai Temelli: 3'üncü yolu inşa etmenin vaktidir

    Sezai Temelli: 3’üncü yolu inşa etmenin vaktidir

    TR724 HABER

    ‘Sahte diploma’ skandalı büyüyor; öğretmen, mühendis, hakim, savcı…

    Otomotiv Devleri Peş Peşe Çıta Yükseltti! Teknolojide Devrim Gibi Yenilik Başlıyor

    Otomotiv Devleri Peş Peşe Çıta Yükseltti! Teknolojide Devrim Gibi Yenilik Başlıyor

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Suç ve Ceza’nın gölgesinde: Affetmenin ağırlığı, merhametin hafifliği

    Suç ve Ceza’nın gölgesinde: Affetmenin ağırlığı, merhametin hafifliği

    Dilin ve ruhun isyanı: Muhaliflik!

    Dilin ve ruhun isyanı: Muhaliflik!

    Arendt’in tezleriyle Türkiye’ye bakmak!

    Arendt’in tezleriyle Türkiye’ye bakmak!

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    İddianamelerdeki tuzak!

    İddianamelerdeki tuzak!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
No Result
View All Result
Home Haberler Ekonomi

Kayıt dışı işlem tartışması: SPK’den bavulla para taşımaya izin

SG by SG
26 Aralık 2022
in Ekonomi
0
Kayıt dışı işlem tartışması: SPK'den bavulla para taşımaya izin
PaylaşPaylaş


– Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), eski bakanlardan Oğuz Tezmen ve oğlu Emre Tezmen’e ait Tera Menkul Değerler A.Ş’nin halka arz talebine onay vermesi, gerekli incelemelerin yapılmadığı eleştirilerine neden oldu. Banka kurma yetkisi de verilen şirketin milyonlarca lira tutarında kayıt dışı işlemi olduğu da iddia ediliyor.

Geçen aylarda da Tera Menkul Kıymetler AŞ’nin banka kurma ve faaliyete geçme talebi BDDK tarafından onaylanmıştı. Halka arz izni veren SPK’nin Tera Menkul Değerler hakkında gerekli incelemeleri yaptığı konusunda ise şüpheler oluştu. Cumhuriyet’ten Miyase İlknur‘un haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2021 yılında Kasım Garipoğlu’nun yönetimindeki GKFX Financial Services LTD şirketi ile çalışanları hakkındaki dava için hazırlanan iddianamede Tera Menkul Değerler A.Ş’nin milyonlarca lira tutarında kayıt dışı işlemleri olduğu iddialarına yer verildi.

BAVULLAR DOLUSU PARA TAŞINDI

İngiltere merkezli International Finance House Ltd. isimli şirketin Türkiye şubesi olarak faaliyet gösteren ve uluslararası metatrader platformu (Forex) üzerinden işlem yapan GKFX şirketine Kapalıçarşı’daki bazı şirketlerle birlikte Tera Menkul Değerler Şirketi A.Ş’nin de bavullarla yaklaşık 350 milyon lira para göndermesi ve kaldıraçlı piyasalarda yatırılan paraları yine bavullarla teslim alması gerek iddianamede gerekse tanık ifadelerinde ayrıntılı olarak anlatılmasına rağmen SPK tarafından bugüne kadar bir soruşturma açılmadı. Bu paraların kaynağına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma yapmadı.

KARA PARA ŞÜPHESİ

GKFX şirketi müşterilerine ait olan 30 milyon doların profesyonel çalışanları tarafından çalındığını iddiasıyla müşteki olduğu davada paraları kaybolan ve aralarında Tera Menkul Değerler AŞ’nin de bulunduğu şirketlerin davacı olmaması da akıllara bavullarla gönderilen paraların kaynağı hakkında merak uyandırdı.

Karapara şüphelerini akla getiren bu işlem iddianamede şöyle geçiyor: “Müşteki dilekçesi incelendiğinde müşteki GKFX Financial Services Ltd. isimli şirketin İngiltere merkezli International Finance House Ltd. isimli şirketin Türkiye şubesi olduğu, GKFX Financial Services Ltd. isimli şirketin finansal anlamda çalıştığı çok sayıda şahıs ya da şirketin olduğu, yürütülen soruşturmaya konu olan olayların müşteki şirketin ülkemizde ağırlıklı olarak çalıştığı AZCO (Azco İnşaat Turizm Tekstil Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ), TERA (Tera Menkul Değerler), DOĞUŞ GOLD (Doğuş Kıymetli Madenler Ticaret AŞ), REM (Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ), KUTUP (Haşimoğlu Döviz ve Altın AŞ), MG isimli kurumsal şirketlerle yapılan nakit para işlemlerinden kaynaklandığı, ilgili kurumsal şirketlerin müşteki şirket nezdinde Metatrader Platformu (Forex işlemleri yapılan yazılımsal altyapı) kullanıcı hesaplarının olduğu, bahse konu kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu üzerinde işlem yapabilmek amacıyla müşteki şirkete elden nakit paralar getirdikleri, kurumsal şirketler tarafından müşteki şirkete getirilen nakit tutarların kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu kullanıcı hesaplarına yansıltıldığı, kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu kullanıcı hesabı üzerinden de Forex işlemler gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. TERA isimli kurumsal müşteri tarafından müşteki şirket nezdindeki Metatrader Platformunda 2020 yılı içerisinde 13.950.000,00 USD para yatırma, 10.650.000,00 USD para çekme işlem hareketlerinin olduğu, 2020 yılı sonu itibarıyla 3.300.000,00 USD bakiyesinin olduğu görülmüştür.”

Uzakdoğu piyasasında kaldıraçlı işlemler için yatırım yapan Tera Menkul Değerler’in banka kurma izni aldıktan sonra aynı yöntemi kullanmayacağına ilişkin BDDK ile SPK’nin nasıl bir garanti aldığı bilinmiyor.

***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***

Previous Post

Bakan Dönmez, ‘zam yok’ dedi, doğalgaz hizmet bedeline zam geldi!

Next Post

İddia: AKP, İmamoğlu’nun yerine üç isim üzerinde duruyor

SG

SG

Next Post
Budapeşte ve Paris belediye başkanlarından İmamoğlu'na destek

İddia: AKP, İmamoğlu'nun yerine üç isim üzerinde duruyor

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Financial Times'dan Sedat Peker yorumu: Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Financial Times’dan Sedat Peker yorumu: Türkiye’yi şaşkına çevirdi

30 Mayıs 2021
Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

9 Haziran 2021
15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

9 Ekim 2021
11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

6 Temmuz 2021
Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

0
Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

0
Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

0
Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

0
Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

2 Ağustos 2025
Toplumsal uzlaşı için, sivil toplum Meclis'teki çözüm komisyonuna katılmalı

Toplumsal uzlaşı için, sivil toplum Meclis’teki çözüm komisyonuna katılmalı

2 Ağustos 2025
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Bir Filistin Tepkisi Daha: 'Söylediklerinin Hiçbir Dayanağı Yok'

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Bir Filistin Tepkisi Daha: ‘Söylediklerinin Hiçbir Dayanağı Yok’

2 Ağustos 2025
Ensar Nur

Hindistan, Trump’ın tehdidine rağmen Rus petrolü almaya devam edecek

2 Ağustos 2025

Son Haberler

Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

2 Ağustos 2025
3
Toplumsal uzlaşı için, sivil toplum Meclis'teki çözüm komisyonuna katılmalı

Toplumsal uzlaşı için, sivil toplum Meclis’teki çözüm komisyonuna katılmalı

2 Ağustos 2025
3
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Bir Filistin Tepkisi Daha: 'Söylediklerinin Hiçbir Dayanağı Yok'

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Bir Filistin Tepkisi Daha: ‘Söylediklerinin Hiçbir Dayanağı Yok’

2 Ağustos 2025
3
Ensar Nur

Hindistan, Trump’ın tehdidine rağmen Rus petrolü almaya devam edecek

2 Ağustos 2025
3

Kur Bilgileri

Exchange Rate TRY: Cts, 2 Ağu.

Takip Edin

Kategoriler

  • 15 Temmuz
  • Bilim ve Teknolji
  • Dünya
  • Ekonomi
  • Genel
  • Görüş & Analiz
  • Güncel
  • İnsan Hakları
  • Kültür – Sanat
  • Kürt Meselesi
  • Politika
  • Sağlık
  • Spor
  • Yaşam
Görüş & Analiz Gönder

Son Dakika

Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

Artık Her Evin Mutfağında Var: Boyu Küçük Ama Cebinizi de Evinizi de Yakabilir! Uzmanlardan Uyarı

2 Ağustos 2025
Toplumsal uzlaşı için, sivil toplum Meclis'teki çözüm komisyonuna katılmalı

Toplumsal uzlaşı için, sivil toplum Meclis’teki çözüm komisyonuna katılmalı

2 Ağustos 2025
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş