İtalya’daki büyük vurgunun izi Türkiye’de ortaya çıktı

İtalya Posta Teşkilatı’nın (Poste Italiane) sistemine giren kişilerin 5 milyon 90 bin euro parayı yurt dışına aktardığı kaydedildi. Paranın yaklaşık 2.5 milyon euro kadarının Türkiye’de olduğu ortaya çıktı.

Milyonlarca euroluk vurgun İtalya Posta Teşkilatı’nda yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek bir takım izinsiz para transferleriyle birçok ülkeye para çıkışı yaptığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre, toplamda 5 milyon 90 bin euro izinsiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili birimlere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı.

İtalyan makamları durumu Türk makamlara iletince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Suçlar şüpheli hesapları incelemeye aldı.

2 MİLYON 427 BİN EURO HESAPLARINA GEÇTİ

MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Tekstil’in hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.’ye de 960 bin euro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.

ALTIN ALMA MAKSADIYLA HESAPLARA 980 BİN EURO GELDİ

İhsan N. ifadesinde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.

Şüpheli Ali H. ifadesinde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ait olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komisyon aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro komisyon almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, söz konusu kişilerin orta gelirli olmasına rağmen hesaplarına şirketlerin kuruluş amacıyla yaptığı faaliyetlerin uygun olmadığını belirledi.

ÜÇ ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLEDİ

Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket olmasına rağmen altın tüccarlığı yapmaları, ayrıca şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa aykırı olduğunu belirterek üç şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ suçu kapsamında haklarında 10 yıla kadar hapsi istenen üç şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.