İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP 'Gündemde Yok' Dedi, O Tarihi İşaret Etti

    En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP ‘Gündemde Yok’ Dedi, O Tarihi İşaret Etti

    Rusya'dan İsrail'in İran'a Saldırısına İlk Tepki

    Rusya’dan İsrail’in İran’a Saldırısına İlk Tepki

    İşsiz gençler “diyet yaparak” yaşıyor

    İşsiz gençler “diyet yaparak” yaşıyor

    Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak

    Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak

    Ensar Nur

    Mahkemeden Trump’a Ulusal Muhafız freni: Yetki Newsom’a iade edildi, Deniz Piyadeleri için kısıtlama yok

    Temel Conta davasında bilirkişi raporu beklenecek

    Temel Conta davasında bilirkişi raporu beklenecek

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Hasta tutsak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

    Hasta tutsak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    İşte 15 Temmuz’un gerçek yüzü: Darbe mi meşru savunma mı?

    İşte 15 Temmuz’un gerçek yüzü: Darbe mi meşru savunma mı?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    25 ülkeye ihracat yapan şirket konkordato ilan etti

    15 Temmuz öncesi Genelkurmay’da MİT ajanı: Fişleme ödülü olarak Tuğgeneralliğe yükseltildi

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Amerika’dan tehlikeli sinyaller!

    Amerika’dan tehlikeli sinyaller!

    Bu ‘Sane’, o Sane olacak mı?

    Bu ‘Sane’, o Sane olacak mı?

    ‘Beklentisiz iyilik’ ve unutulan nimet sahibi!

    ‘Beklentisiz iyilik’ ve unutulan nimet sahibi!

    İktidar ‘puf’ desen çökecek halde

    İktidar ‘puf’ desen çökecek halde

    Prof. Dr. Askari: “Batı, İslam’ı Müslüman ülkelerden daha çok yansıtıyor”

    Prof. Dr. Askari: “Batı, İslam’ı Müslüman ülkelerden daha çok yansıtıyor”

    Necip F. Bahadır

    AKP’den siyasi gasp!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP 'Gündemde Yok' Dedi, O Tarihi İşaret Etti

    En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP ‘Gündemde Yok’ Dedi, O Tarihi İşaret Etti

    Rusya'dan İsrail'in İran'a Saldırısına İlk Tepki

    Rusya’dan İsrail’in İran’a Saldırısına İlk Tepki

    İşsiz gençler “diyet yaparak” yaşıyor

    İşsiz gençler “diyet yaparak” yaşıyor

    Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak

    Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak

    Ensar Nur

    Mahkemeden Trump’a Ulusal Muhafız freni: Yetki Newsom’a iade edildi, Deniz Piyadeleri için kısıtlama yok

    Temel Conta davasında bilirkişi raporu beklenecek

    Temel Conta davasında bilirkişi raporu beklenecek

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Hasta tutsak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

    Hasta tutsak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    İşte 15 Temmuz’un gerçek yüzü: Darbe mi meşru savunma mı?

    İşte 15 Temmuz’un gerçek yüzü: Darbe mi meşru savunma mı?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    25 ülkeye ihracat yapan şirket konkordato ilan etti

    15 Temmuz öncesi Genelkurmay’da MİT ajanı: Fişleme ödülü olarak Tuğgeneralliğe yükseltildi

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Amerika’dan tehlikeli sinyaller!

    Amerika’dan tehlikeli sinyaller!

    Bu ‘Sane’, o Sane olacak mı?

    Bu ‘Sane’, o Sane olacak mı?

    ‘Beklentisiz iyilik’ ve unutulan nimet sahibi!

    ‘Beklentisiz iyilik’ ve unutulan nimet sahibi!

    İktidar ‘puf’ desen çökecek halde

    İktidar ‘puf’ desen çökecek halde

    Prof. Dr. Askari: “Batı, İslam’ı Müslüman ülkelerden daha çok yansıtıyor”

    Prof. Dr. Askari: “Batı, İslam’ı Müslüman ülkelerden daha çok yansıtıyor”

    Necip F. Bahadır

    AKP’den siyasi gasp!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
No Result
View All Result
Home Haberler Ekonomi

Hollanda’da Türk milyardere ait bankaya para aklama suçlaması

SG by SG
18 Mayıs 2021
in Ekonomi
0
Hollanda’da Türk milyardere ait bankaya para aklama suçlaması
PaylaşPaylaş


Hollanda’da kurulu bulunan ve yüzde 100 hissesi bir Türk milyardere ait olan banka hakkında Amsterdam’da para aklama, belgede sahtecilik, sermaye transferi, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre, Malta’da kurulu şirketler paravan olarak bankanın kredileri kullanıldı.

Sözcü’nün Market Watch sitesinin haberinden aktardığına göre, suç duyurusunun, bankanın bir Türk çalışanı adına ‘De Roos and Pen’ isimli bir avukatlık ofisi tarafından yapıldığı ve bankaya da bildirim yapıldığı belirtildi.

Haberde bankanın ve Türk sahibinin ismi verilmedi ancak ayrıntılı bilgiler yer aldı. Bankanın dünya genelinde 4 milyonu aşkın müşterisi olduğunu, 150 şube ve 750 ATM’ye sahip olduğu, Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve Çin dahil toplam 11 ülkede 4 bin 500’ün üzerinde çalışanının olduğu belirtildi.

Muhbirlik yapan bankanın Türk çalışanı, bankanın sahibi olan holding ile holdingin patronunun ticari faaliyetleri ve finansal operasyonları için temin edilen riskli kredilerin gizlenmesinde kendisinin yıllarca paravan olarak kullanıldığını iddia etti.

Haberde, bananın eski hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısının da Amsterdam’daki savcıya bankanın işlediği suçlarla ilgili olarak ifade vereceği öne sürüldü.

Türk muhbir “Bankanın sahibi ile yakın kişisel ve iş ilişkilerim nedeniyle daha önce dava açmadım. Olası cezai sorumluluklarım ve kanıt yetersizliği de dava açmamamda etkili oldu. Son dönemde iddialarımı kanıtlamak için ek deliller elde ettim. Bugün banka ve bankanın sahibinin suç eylemleriyle ilgili bir soruşturma yapılmasının kamu yararına olduğunu düşündüğüm için muhbir olmaya karar verdim” dedi.

Bankaya gönderilen tebligatta, Malta’da kayıtlı dört gemicilik şirketinin hileli faaliyetlerine ilişkin iddialar yer aldığı, bu şirketlerin suç duyurusu yapan Türk muhbir ve eşi adına kurulduğu, bu şirketler aracılığıyla bankanın finansal desteğiyle dört gemi yapım sözleşmesine imza atıldığı, bu dört şirketin aslında bankanın sahibi ve onun holding şirketi adına paravan olarak kullanıldığı, banka fonlarının yasa dışı olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri adına kullanıldığı öne sürüldü.

Bankanın sahibi tarafından başka birçok şirkette hissedar ve yönetici olarak gösterildiğini ve bu şirketlerin bankadan kredi temin ettiğini anlatan muhbirin, iddialarına ilişkin noter onaylı belgeler de sunduğu aktarıldı.

İddiaların Hollanda Merkez Bankası’na da iletildiği, Hollanda’daki Türk Büyükelçiliği’nin geçen ay muhbire ulaşarak daha fazla bilgi talep ettiği belirtildi.

Previous Post

Son saldırılarda 26 Filistinli hayatını kaybetti

Next Post

Konya’da aynı eğlence mekanına dördüncü kez baskın

SG

SG

Next Post
Konya’da aynı eğlence mekanına dördüncü kez baskın

Konya’da aynı eğlence mekanına dördüncü kez baskın

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Financial Times'dan Sedat Peker yorumu: Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Financial Times’dan Sedat Peker yorumu: Türkiye’yi şaşkına çevirdi

30 Mayıs 2021
Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

9 Haziran 2021
15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

9 Ekim 2021
11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

6 Temmuz 2021
En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP 'Gündemde Yok' Dedi, O Tarihi İşaret Etti

En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP ‘Gündemde Yok’ Dedi, O Tarihi İşaret Etti

0
Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

0
Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

0
Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

0
En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP 'Gündemde Yok' Dedi, O Tarihi İşaret Etti

En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP ‘Gündemde Yok’ Dedi, O Tarihi İşaret Etti

13 Haziran 2025
Rusya'dan İsrail'in İran'a Saldırısına İlk Tepki

Rusya’dan İsrail’in İran’a Saldırısına İlk Tepki

13 Haziran 2025
İşsiz gençler “diyet yaparak” yaşıyor

İşsiz gençler “diyet yaparak” yaşıyor

13 Haziran 2025
Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak

Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak

13 Haziran 2025

Son Haberler

En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP 'Gündemde Yok' Dedi, O Tarihi İşaret Etti

En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP ‘Gündemde Yok’ Dedi, O Tarihi İşaret Etti

13 Haziran 2025
3
Rusya'dan İsrail'in İran'a Saldırısına İlk Tepki

Rusya’dan İsrail’in İran’a Saldırısına İlk Tepki

13 Haziran 2025
3
İşsiz gençler “diyet yaparak” yaşıyor

İşsiz gençler “diyet yaparak” yaşıyor

13 Haziran 2025
3
Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak

Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak

13 Haziran 2025
3

Kur Bilgileri

Exchange Rate TRY: Cum, 13 Haz.

Takip Edin

Kategoriler

  • 15 Temmuz
  • Bilim ve Teknolji
  • Dünya
  • Ekonomi
  • Genel
  • Görüş & Analiz
  • Güncel
  • İnsan Hakları
  • Kültür – Sanat
  • Kürt Meselesi
  • Politika
  • Sağlık
  • Spor
  • Yaşam
Görüş & Analiz Gönder

Son Dakika

En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP 'Gündemde Yok' Dedi, O Tarihi İşaret Etti

En Düşük Emekli Maaşına Zam Gelecek mi? AKP ‘Gündemde Yok’ Dedi, O Tarihi İşaret Etti

13 Haziran 2025
Rusya'dan İsrail'in İran'a Saldırısına İlk Tepki

Rusya’dan İsrail’in İran’a Saldırısına İlk Tepki

13 Haziran 2025
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş