İsviçre’de Venezuela’dan gelen 10 milyar dolara soruşturma

İsviçre’de, siyasi ve ekonomik kriz yaşayan Venezuela’dan gelen yaklaşık 10 milyar doların usulsüz kullanımı soruşturuluyor.

Zürih’teki savcılar 2019 sonbaharından bu yana yürüttükleri soruşturmada 30 İsviçre bankasındaki yüzlerce hesapta ‘usulsüz’ para transferi yapıldığını ortaya çıkardı.

İsviçreli SonntagsZeitung ile Le Dimanche gazetesine göre, “yolsuzluk yapan yetkililere doğrudan İsviçre hesaplarından alınan parayla rüşvet verildi.”

Müfettişler, soruşturmada “Venezuela’da zimmete geçirilmiş kamu fonlarından gelen” 9 milyar dolardan birkaç yüz milyonuna el koydu. Geri kalan bölümün ise yabancı banklara transfer edildiği; villa, lüks araba, saat ve özel jetler alınarak kullanıldığı belirtildi.

Zürih Kantonu savcısı konuyla ilgili en az beş kara para aklama davası açtı. Birkaç bankanın hesap belgelerine el koydu. Ancak bir kişiyi kara para aklamaktan mahkum etmek için, müfettişlerin öncelikle varlıkların nereden geldiğini kanıtlamaları gerekiyor. Zürih müfettişleri bu noktada yabancı savcılarla da işbirliği yapıyor.

‘Kara para aklama’ sürecinde rol oynadıklarının ortaya çıkarılması durumunda İsviçre bankaları haklarında yeni davalar açılabilecek.

Soruşturmada ‘Venezuelalı seçkinlerin’ milyarlarca doları hazineden nasıl çıkardıkları araştırılıyor.

AB’nin yaptırım kararı

Venezuela’da 2015’teki seçimden sonra oluşan eski meclisin başkanı Juan Guaido, 2 yıl önce ülkede düzenlenen Nicolas Maduro karşıtı protestolardan sonra kendisini “devlet başkanı” ilan etti.

AB, Venezuela’ya yönelik yaptırımların başladığını ilk olarak Kasım 2017’de duyurdu. Yaptırım uygulananlar arasında bazı eski ve mevcut bakanlar, istihbarat ve yargı yetkilileri gibi kişiler bulunuyor.

AB’nin Venezuela yaptırımları, silah ambargosu ve ülke içindeki baskıda kullanılan malzemelere yönelik ambargo ile insan hakları ihlalleri ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne zarar vermekten sorumlu tutulan 36 yetkili hakkında seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, AB’nin yaptırım listesini Haziran 2020’de genişletmesi üzerine AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa’yu “istenmeyen kişi” ilan etmiş ve ülkeden ayrılması için 72 saat süre vermişti. Maduro, daha sonra bu kararını geri çekmişti.