İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    2024'te denetlenen bankalara 3.2 milyar TL ceza kesildi

    Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

    İsrail Macron'a Kapıları Kapattı: Ülkeye Sokmayacaklar

    İsrail Macron’a Kapıları Kapattı: Ülkeye Sokmayacaklar

    Ağustosta yıllık enflasyon geriledi, gıda fiyatlarında artış yaşandı

    Ağustosta yıllık enflasyon geriledi, gıda fiyatlarında artış yaşandı

    Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye

    Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e Tahliye

    Fransız sendikalardan Şerife Muhammedi için çağrı

    Fransız sendikalardan Şerife Muhammedi için çağrı

    Afganistan'da Bir Şiddetli Deprem Daha

    Afganistan’da Bir Şiddetli Deprem Daha

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    Akın Öztürk: 15 Temmuz önlenirdi ama 2 buçuk saat refleks göstermediler

    Akın Öztürk: 15 Temmuz önlenirdi ama 2 buçuk saat refleks göstermediler

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Dünya Kupası yolculuğumuz 3 puanla başladı!

    Dünya Kupası yolculuğumuz 3 puanla başladı!

    Necip F. Bahadır

    CHP’ye kayyım demokrasiye darbe!

    Bir ruh mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi

    Bir ruh mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi

    Kötülüğe mukabele etmeme: “Siz bizim öğretmenimiz değilsiniz!”

    Kötülüğe mukabele etmeme: “Siz bizim öğretmenimiz değilsiniz!”

    O cenaze çoktan koktu beyler!

    O cenaze çoktan koktu beyler!

    Transfer rekorlarının adresi; Premier Lig

    Transfer rekorlarının adresi; Premier Lig

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    2024'te denetlenen bankalara 3.2 milyar TL ceza kesildi

    Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

    İsrail Macron'a Kapıları Kapattı: Ülkeye Sokmayacaklar

    İsrail Macron’a Kapıları Kapattı: Ülkeye Sokmayacaklar

    Ağustosta yıllık enflasyon geriledi, gıda fiyatlarında artış yaşandı

    Ağustosta yıllık enflasyon geriledi, gıda fiyatlarında artış yaşandı

    Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye

    Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e Tahliye

    Fransız sendikalardan Şerife Muhammedi için çağrı

    Fransız sendikalardan Şerife Muhammedi için çağrı

    Afganistan'da Bir Şiddetli Deprem Daha

    Afganistan’da Bir Şiddetli Deprem Daha

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    Akın Öztürk: 15 Temmuz önlenirdi ama 2 buçuk saat refleks göstermediler

    Akın Öztürk: 15 Temmuz önlenirdi ama 2 buçuk saat refleks göstermediler

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Dünya Kupası yolculuğumuz 3 puanla başladı!

    Dünya Kupası yolculuğumuz 3 puanla başladı!

    Necip F. Bahadır

    CHP’ye kayyım demokrasiye darbe!

    Bir ruh mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi

    Bir ruh mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi

    Kötülüğe mukabele etmeme: “Siz bizim öğretmenimiz değilsiniz!”

    Kötülüğe mukabele etmeme: “Siz bizim öğretmenimiz değilsiniz!”

    O cenaze çoktan koktu beyler!

    O cenaze çoktan koktu beyler!

    Transfer rekorlarının adresi; Premier Lig

    Transfer rekorlarının adresi; Premier Lig

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
No Result
View All Result
Home Güncel

MASAK raporu: Ayhan Bora Kaplan sünnet takılarıyla kara para akladı

SG by SG
23 Şubat 2024
in Güncel
0
Havalimanında kıskıvrak yakalanmıştı! Kaplan’ın VIP’ten geçerek Köln’e gitmeyi planladığı ortaya çıktı
PaylaşPaylaş


Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğini yaptığı suç örgütünün sünnet takılarıyla kara parayı akladığı tespit edildi. MASAK raporuna göre Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin TL’nin kara para olabileceği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) “Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”nda çete lideri Kaplan ve çevresi hakkında çarpıcı tespitlere yer yer verildi.

Hürriyet’in ulaştığı 423 sayfalık raporda, başta çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin incelendiği belirtildi. Raporda, Kaplan’ın suç örgütü faaliyetleri kapsamında suçtan elde etmiş olduğu gelirlerini, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve aklamak amacıyla, eşinin, sevgilisinin, kardeşinin, eniştesinin hesapları üzerinden ve yine bunların üzerine kurulmuş şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği anlatıldı.

YASAL PARA DEĞİL

Raporda, Kaplan’ın 2019 yılına kadar banka hesaplarında herhangi bir hareket bulunmazken, 2019 yılı ve sonrasında hem nakit işlemlerde hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştirildiği görüldüğüne dikkat çekilerek, “SGK çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar garson (servis elemanı), kasiyer, restoran müdürü gibi unvanlarla çalışma kaydı bulunan söz konusu şahsın, banka hesaplarında gerçekleştirmiş olduğu para hareketlerinin kaynağının yasal yolla elde edilmediği değerlendirilmektedir” tespiti yapıldı.

Raporda, suç örgütleri liderlerinin katılmasıyla gündeme gelen Kaplan’ın oğlunun, 29 Ağustos 2023 tarihinde yapılan sünnet düğününe de dikkat çekildi.

SUÇ GELİRLERİ SÜNNET TAKILARIYLA GAYRIMEŞRU PARA KAYNAĞI GİZLENDİ

Düğünden sonra Kaplan’ın banka hesabına, “sünnet takıları” adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında nakit para yatırdığı, söz konusu parayı, izleyen günlerde yine nakit olarak çektiği görüldüğü belirtilerek, “Yatırılan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktarın, elde edilen suç gelirlerinin sünnet takıları içerisine koyularak gayrimeşru kaynağını gizlemeye çalışmak ve söz konusu parayı bankacılık sistemine sokarak meşru bir para izlenimi kazandırmak olabileceği, ayrıca suç geliri ile finanse edilen düğünden elde edilen takıların/altınların/paraların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği değerlendirilmiştir” denildi.

Raporda yine düğünle ilgili bir başka işleme dikkat çekilerek, “Analiz konusu şahsın, yine banka hesaplarındaki transfer işlemlerinin incelenmesi sonucunda, 1 Eylül 2023 tarihinde A. Kuyumculuk (9 milyon 500 bin TL) ve İ. Kuyumculuk (8 milyon TL, ‘Düğüne Gelen Altın) firmalarından işlem açıklamasıyla şüpheli şahsın banka hesaplarına toplam 17 milyon 500 bin TL tutarında para transferi yapıldığı bilgisine rastlanılmıştır” denildi.

Raporda, savcılık makamınca söz konusu takıların/altınların/paraların, sünnet düğününde gerçekten takılıp takılmadığının araştırılması gerektiği de belirtildi.

POLİS-SAVCI-HÂKİMLERDEN ESKORTLARLA BİLGİ TOPLADI

MASAK, savcılığın kendisine gönderdiği belgelerde, Kaplan hakkında “yüklü miktarda rüşvet dağıtarak güvenlik güçleri ve adliye bağlantılarını kullandığı, gayrimeşru alemde devletin yüksek kademelerinde bulunan yetkilileri arkasına aldığı yönünde uydurmalarla piyasada kendini dokunulmaz olarak lanse ettiği” şeklinde bilgiler yer aldığı görüldüğü belirtildi. Raporda savcılık belgelerinde Kaplan için “polis-savcı-hâkim gibi adli birimlerde çalışan görevlileri işlettiği eğlence mekanlarında ağırlayarak hesap almadığı, ‘eskortlarla’ tanıştırarak bilgi toplayıp, ağırlanan kim varsa görüntü kayıtlarını arşivlediği” bilgisine yer verildiği de ifade edildi.

PARAVAN ŞİRKET

Raporda, Ayhan Bora Kaplan’ın ortağı ve sahibi olduğu ve 24 Eylül 2023 tarihinde ortağına devrettiği L… isimli şirketinin sermayelerinin kaynağının suçtan elde edilen gelirler olduğuna da işaret edildi. Söz konusu para transferleri ve nakit işlemlerinin şirketler üzerinden gerçekleştirilmesinin amacının, suçtan elde edilen gelirlere, ticari faaliyetler kapsamında elde edilen gelir imajı vererek suçtan elde edilen gelirleri söz konusu paravan şirketler üzerinden aklamak ve gayrimeşru kaynağını gizlemek olduğu yönünde kuvvetli şüphe olduğu belirtildi.

Türkiye’de bu haberi engelsiz paylaşmak için aşağıdaki linki kopyalayınız👇

Kaynak: Tr724
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***

Previous Post

Hatimoğulları: 31 Mart zaferini DEM’li çay ile kutlayacağız

Next Post

Belçika mahkemesi iş yerinde başörtüsü yasağını onadı

SG

SG

Next Post
Belçika mahkemesi iş yerinde başörtüsü yasağını onadı

Belçika mahkemesi iş yerinde başörtüsü yasağını onadı

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Financial Times'dan Sedat Peker yorumu: Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Financial Times’dan Sedat Peker yorumu: Türkiye’yi şaşkına çevirdi

30 Mayıs 2021
Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

9 Haziran 2021
15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

9 Ekim 2021
11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

6 Temmuz 2021
Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı

Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı

0
Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

0
Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

0
Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

0
Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı

Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı

5 Eylül 2025
Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır; mevzi olarak CHP’yi savunma peşinde değiliz, bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız

Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır; mevzi olarak CHP’yi savunma peşinde değiliz, bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız

5 Eylül 2025
Sincar ve Özdemir katledildikleri yerde anıldı

Sincar ve Özdemir katledildikleri yerde anıldı

5 Eylül 2025
2024'te denetlenen bankalara 3.2 milyar TL ceza kesildi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

5 Eylül 2025

Son Haberler

Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı

Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı

5 Eylül 2025
3
Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır; mevzi olarak CHP’yi savunma peşinde değiliz, bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız

Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır; mevzi olarak CHP’yi savunma peşinde değiliz, bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız

5 Eylül 2025
3
Sincar ve Özdemir katledildikleri yerde anıldı

Sincar ve Özdemir katledildikleri yerde anıldı

5 Eylül 2025
3
2024'te denetlenen bankalara 3.2 milyar TL ceza kesildi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

5 Eylül 2025
3

Kur Bilgileri

Exchange Rate TRY: Cum, 5 Eyl.

Takip Edin

Kategoriler

  • 15 Temmuz
  • Bilim ve Teknolji
  • Dünya
  • Ekonomi
  • Genel
  • Görüş & Analiz
  • Güncel
  • İnsan Hakları
  • Kültür – Sanat
  • Kürt Meselesi
  • Politika
  • Sağlık
  • Spor
  • Yaşam
Görüş & Analiz Gönder

Son Dakika

Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı

Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı

5 Eylül 2025
Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır; mevzi olarak CHP’yi savunma peşinde değiliz, bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız

Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altındadır; mevzi olarak CHP’yi savunma peşinde değiliz, bir cephe olarak demokratik siyaseti savunacağız

5 Eylül 2025
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş