İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    Haber Merkezi TR724

    Rusya Ulaştırma Bakanı, Putin tarafından görevden alındıktan saatler sonra ölü bulundu

    İsrail Gazze'de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

    İsrail Gazze’de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

    Yıpranmaların emeklilikte kademeye etkisi nedir?

    Yıpranmaların emeklilikte kademeye etkisi nedir?

    Rusya’da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

    Rusya’da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

    Haber Merkezi TR724

    Ukrayna dronları hava ulaşımını aksattı, Putin ulaştırma bakanını kovdu

    Filenin Sultanları'nda 'İlkin Aydın' Depremi!

    Filenin Sultanları’nda ‘İlkin Aydın’ Depremi!

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    İşte 15 Temmuz’un gerçek yüzü: Darbe mi meşru savunma mı?

    İşte 15 Temmuz’un gerçek yüzü: Darbe mi meşru savunma mı?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    25 ülkeye ihracat yapan şirket konkordato ilan etti

    15 Temmuz öncesi Genelkurmay’da MİT ajanı: Fişleme ödülü olarak Tuğgeneralliğe yükseltildi

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Necip F. Bahadır

    Tehlike büyük: “Sandığı ortadan kaldırma provası!”

    Elon Musk, ABD siyasetini yeniden yazmayı deniyor

    Musk sistemi sarsıyor: Tweet de atarım Parti de kurarım!

     Altın rüyadan kabusa

     Altın rüyadan kabusa

    Inter, Juventus olma yolunda!

    Inter, Juventus olma yolunda!

    Futbolun gözyaşları Diogo Jota için aktı

    Futbolun gözyaşları Diogo Jota için aktı

    10 bin gecelik gaybubet!

    10 bin gecelik gaybubet!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    Haber Merkezi TR724

    Rusya Ulaştırma Bakanı, Putin tarafından görevden alındıktan saatler sonra ölü bulundu

    İsrail Gazze'de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

    İsrail Gazze’de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

    Yıpranmaların emeklilikte kademeye etkisi nedir?

    Yıpranmaların emeklilikte kademeye etkisi nedir?

    Rusya’da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

    Rusya’da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

    Haber Merkezi TR724

    Ukrayna dronları hava ulaşımını aksattı, Putin ulaştırma bakanını kovdu

    Filenin Sultanları'nda 'İlkin Aydın' Depremi!

    Filenin Sultanları’nda ‘İlkin Aydın’ Depremi!

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    İşte 15 Temmuz’un gerçek yüzü: Darbe mi meşru savunma mı?

    İşte 15 Temmuz’un gerçek yüzü: Darbe mi meşru savunma mı?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Şehit Semih Terzi neden infaz edildi?

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    Hakan Fidan’dan 15 Temmuz itirafı: ”Önceden koordine ettiği askerler Darbeci gibi davranıp sonra geri çekilmiş”

    25 ülkeye ihracat yapan şirket konkordato ilan etti

    15 Temmuz öncesi Genelkurmay’da MİT ajanı: Fişleme ödülü olarak Tuğgeneralliğe yükseltildi

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    İdam isteyen sahte 15 Temmuz gazisinin foyası ortaya çıktı

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

    MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü; Eski İstihbaratçıdan, Binbaşı Osman Karaca hakkında şok itiraflar

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Necip F. Bahadır

    Tehlike büyük: “Sandığı ortadan kaldırma provası!”

    Elon Musk, ABD siyasetini yeniden yazmayı deniyor

    Musk sistemi sarsıyor: Tweet de atarım Parti de kurarım!

     Altın rüyadan kabusa

     Altın rüyadan kabusa

    Inter, Juventus olma yolunda!

    Inter, Juventus olma yolunda!

    Futbolun gözyaşları Diogo Jota için aktı

    Futbolun gözyaşları Diogo Jota için aktı

    10 bin gecelik gaybubet!

    10 bin gecelik gaybubet!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
No Result
View All Result
Home Güncel

AB kara para aklamaya savaş açtı

SG by SG
18 Ocak 2024
in Güncel
0
AB kara para aklamaya savaş açtı
PaylaşPaylaş


Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu kara para aklama ile daha sert mücadele edebilmek için sıkı kurallar üzerinde anlaştı.

Konsey ve Parlamento, AB vatandaşlarını ve AB’nin mali sistemini kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumayı amaçlayan yeni bir yasa paketinin bazı bölümleri üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı. Kara para aklamayı önleme yönetmeliği üzerinde varılan geçici anlaşma ile ilk kez AB genelinde kurallar kapsamlı bir şekilde uyumlaştırılacak ve suçluların yasadışı gelirleri aklamak ya da terör faaliyetlerini mali sistem üzerinden finanse etmek için kullandıkları olası boşlukları kapatılacak. Ulusal kara para aklama karşıtı sistemlerin organizasyonu güçlendirilecek.

Kripto sektöründe kontrol artırılacak

Yeni düzenleme ile beraber AB genelinde kara para aklama ile mücadele yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılacak. Yeni kurallar kripto sektörünün de çoğunu kapsayacak ve tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileri üzerinde durum tespiti yapması gerekecek. Kripto sektörü, müşterileri hakkında bilgileri doğrulamak ve şüpheli faaliyetleri bildirmek zorunda kalacak. 1000 € veya daha fazla tutarlı işlemler gerçekleştirirken müşteri durum tespiti önlemlerini uygulamaları gerekecek. Ülkeler arası yapılan kripto para transferileri için Konsey ve Parlamento ayrıca geliştirilmiş durum tespit tedbirleri de uygulayacak. Lüks mal ticaretine de kripto sektörüne benzer yeni yükümlülükler getirilecek.

Futbol yüksek risk teşkil ediyor

Geçici anlaşmayla futbol sektörünün yüksek bir risk teşkil ettiği kabul edildi ve yükümlü kuruluşlar listesi profesyonel futbol kulüpleri ve menajerleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bununla birlikte, üye devletler düşük risk teşkil etmeleri halinde bu kuruluşları listeden çıkarma esnekliğine sahip olacaklar.

Nakit ödemeler de görüşüldü

Nakit ödemeler için AB çapında belirlenen 10.000 Avroluk azami sınırın kirli parayı aklamayı zorlaştırılacağı umuluyor. Ek olarak üye devletler bu azami sınırı daha düşük seviyelere indirme hakkına sahip olacak. Yükümlü kuruluşlardan 3.000 ila 10.000 Avro arasında nakit para ile işlem yapan bir kişinin kimliğini tespit etmesi ve doğrulaması gerekecek.

Yüksek riskli üçüncü ülkeler ile yapılacak işlemler de yeni yasas ile düzenlenecek. Yükümlü kuruluşların, yüksek riskli üçüncü ülkelerle gerçekleştirdikleri işlem ve iş ilişkilerinde gelişmiş durum tespiti tedbirlerini uygulamaları gerekecek.

Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem anlaşma ile ilgili, “Bu anlaşma AB’nin yeni kara para aklamayla mücadele sisteminin ayrılmaz bir parçası. Kara para aklama ve terörün finansmanına karşı ulusal sistemlerin düzenlenme ve birlikte çalışma şeklini geliştirecek. Böylece dolandırıcıların, organize suç örgütlerinin ve teröristlerin gelirlerini mali sistem aracılığıyla meşrulaştırabilecekleri hiçbir alan kalmayacak.” dedi.

Yeni düzenleme hayata geçmek için Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun resmen onayını bekliyor.

Türkiye’de bu haberi engelsiz paylaşmak için aşağıdaki linki kopyalayınız👇

Kaynak: Tr724
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***

Previous Post

Emekliye yüzde 5 ek zam komisyonda kabul edildi

Next Post

Bilet fiyatı 55 milyon dolar olan uzay yolculuğu 2 gün rötar yaptı

SG

SG

Next Post
NASA, Türkiye’nin ilk uzay yolcusunu Falcon 9 ile ISS’e götürüyor

Bilet fiyatı 55 milyon dolar olan uzay yolculuğu 2 gün rötar yaptı

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Financial Times'dan Sedat Peker yorumu: Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Financial Times’dan Sedat Peker yorumu: Türkiye’yi şaşkına çevirdi

30 Mayıs 2021
Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

9 Haziran 2021
15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

9 Ekim 2021
11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

6 Temmuz 2021
Haber Merkezi TR724

Rusya Ulaştırma Bakanı, Putin tarafından görevden alındıktan saatler sonra ölü bulundu

0
Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

0
Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

0
Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

0
Haber Merkezi TR724

Rusya Ulaştırma Bakanı, Putin tarafından görevden alındıktan saatler sonra ölü bulundu

7 Temmuz 2025
İsrail Gazze'de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze’de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

7 Temmuz 2025
Yıpranmaların emeklilikte kademeye etkisi nedir?

Yıpranmaların emeklilikte kademeye etkisi nedir?

7 Temmuz 2025
Rusya’da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

Rusya’da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

7 Temmuz 2025

Son Haberler

Haber Merkezi TR724

Rusya Ulaştırma Bakanı, Putin tarafından görevden alındıktan saatler sonra ölü bulundu

7 Temmuz 2025
3
İsrail Gazze'de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze’de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

7 Temmuz 2025
3
Yıpranmaların emeklilikte kademeye etkisi nedir?

Yıpranmaların emeklilikte kademeye etkisi nedir?

7 Temmuz 2025
3
Rusya’da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

Rusya’da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

7 Temmuz 2025
3

Kur Bilgileri

Exchange Rate TRY: Pts, 7 Tem.

Takip Edin

Kategoriler

  • 15 Temmuz
  • Bilim ve Teknolji
  • Dünya
  • Ekonomi
  • Genel
  • Görüş & Analiz
  • Güncel
  • İnsan Hakları
  • Kültür – Sanat
  • Kürt Meselesi
  • Politika
  • Sağlık
  • Spor
  • Yaşam
Görüş & Analiz Gönder

Son Dakika

Haber Merkezi TR724

Rusya Ulaştırma Bakanı, Putin tarafından görevden alındıktan saatler sonra ölü bulundu

7 Temmuz 2025
İsrail Gazze'de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze’de Yine Katliam Yaptı! Son 24 Saatte 105 Filistinli Hayatını Kaybetti

7 Temmuz 2025
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş