İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

    CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

    Haber Merkezi TR724

    BM: İki ayda yardım noktalarında öldürülen Gazzeli sayısı 1373

    Trump’tan Rusya’ya Gözdağı: İki Nükleer Denizaltının Konuşlandırılması Talimatını Verdim

    Trump’tan Rusya’ya Gözdağı: İki Nükleer Denizaltının Konuşlandırılması Talimatını Verdim

    Geçim şartlarını karşılamaktan çok uzak, 6 aylık belirlenmiş olsa dahi kabul edilemez

    Cevdet Yılmaz’la görüşen TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Son teklif olumluya yakın

    Erdoğan: Barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı

    Erdoğan: Barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı

    Ensar Nur

    Avrupa Adalet Divanı’ndan İtalya’nın Arnavutluk’a sığınmacı gönderme planına ret

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Dilin ve ruhun isyanı: Muhaliflik!

    Dilin ve ruhun isyanı: Muhaliflik!

    Arendt’in tezleriyle Türkiye’ye bakmak!

    Arendt’in tezleriyle Türkiye’ye bakmak!

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    İddianamelerdeki tuzak!

    İddianamelerdeki tuzak!

    İki gladyatör, bir selam ve Hakan Şükür!

    İki gladyatör, bir selam ve Hakan Şükür!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
    • All
    • Bilim ve Teknolji
    • Dünya
    • Ekonomi
    • Kültür - Sanat
    • Politika
    • Spor
    • Yaşam
    CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

    CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

    Haber Merkezi TR724

    BM: İki ayda yardım noktalarında öldürülen Gazzeli sayısı 1373

    Trump’tan Rusya’ya Gözdağı: İki Nükleer Denizaltının Konuşlandırılması Talimatını Verdim

    Trump’tan Rusya’ya Gözdağı: İki Nükleer Denizaltının Konuşlandırılması Talimatını Verdim

    Geçim şartlarını karşılamaktan çok uzak, 6 aylık belirlenmiş olsa dahi kabul edilemez

    Cevdet Yılmaz’la görüşen TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Son teklif olumluya yakın

    Erdoğan: Barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı

    Erdoğan: Barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı

    Ensar Nur

    Avrupa Adalet Divanı’ndan İtalya’nın Arnavutluk’a sığınmacı gönderme planına ret

    Trending Tags

  • İnsan Hakları
    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    Jandarma karakolunda işkence: İki kişi öldürüldü; biri karakol bahçesine gömüldü

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    ‘Mansur Yavaş her şart altında aday’

    Adliye binalarımız güzel ama adalet var mı?

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    Esenyurtlular kayyıma tepkili: Hukuksuzluk ve adaletsizliktir

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt'taki Mitinge Neden Katılmadı?

    En Yakınındaki İsim Konuştu: Mansur Yavaş Esenyurt’taki Mitinge Neden Katılmadı?

    Trending Tags

  • 15 Temmuz
    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    ”15 Temmuz gazisi” nasıl yakalandı? Kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Tel Aviv’de taciz şüphesiyle gözaltına alınan Türk görevli ”15 Temmuz gazisi” çıktı

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    Ertesi gün ne yapacaklardı? Ben Serhat Telli, 15 Temmuz günü yaşadığım olayları anlatmak istiyorum

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’u kimin yaptığı sonuçlarında gizli

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    15 Temmuz’dan sonra kurulan yeni söylem düzeni

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

    AfSV’den ’15 Temmuz’ açıklaması: Türkiye için adalet, özgürlük ve insan hakları talebimizi yineliyoruz

  • Kürt Meselesi
    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    Bakırhan: Kürtlerle barış Türkiye’ye refah getirir

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM’li Tuncer Bakırhan: “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz, bizim başka bir meselemiz var”

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    DEM Partili Kamaç: Diyanet’in 19 dilli yayınında Kürtçe yok!

    Tabip odaları: Kayyımlar  Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Tabip odaları: Kayyımlar Kürt sorunu çözümsüzlüğünün sonucu

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    Batman’da sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatıldı

    DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    DEM Parti’den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

    Trending Tags

  • Görüş & Analiz
    Dilin ve ruhun isyanı: Muhaliflik!

    Dilin ve ruhun isyanı: Muhaliflik!

    Arendt’in tezleriyle Türkiye’ye bakmak!

    Arendt’in tezleriyle Türkiye’ye bakmak!

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    Bundesliga, Bayern Münih için dikensiz gül bahçesi oldu

    İddianamelerdeki tuzak!

    İddianamelerdeki tuzak!

    İki gladyatör, bir selam ve Hakan Şükür!

    İki gladyatör, bir selam ve Hakan Şükür!

  • Gizlilik politikası
No Result
View All Result
İnternet Haberler Köşe Yazıları Yorumlar Siyaset Ekonomi Spor
No Result
View All Result
Home Haberler Ekonomi

Yasadışı bahisten gelen 1,9 milyar liranın izini kripto parayla silmişler

SG by SG
29 Ağustos 2022
in Ekonomi
0
Yasadışı bahisten gelen 1,9 milyar liranın izini kripto parayla silmişler
PaylaşPaylaş



İstanbul’da yasadışı bahis oynatarak milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 29 sanıklı suç örgütüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, sanıkların yasadışı faaliyetleri tek tek anlatıldı, polisin telefon dinleme gibi teknik ve fiziki takip tutanakları da dosyada delil olarak yer aldı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, iddianamede “Hızır” kod adlı Gökhan Reis liderliğindeki suç örgütünün kendi aralarında iş bölümü yaptıkları, maaş aldıkları, mesai yaptıkları, yıllık ve haftalık izin kullandıkları, bankalarla iletişim ve havale işlemlerini yürüttükleri, para akışı trafiğini kontrol ettikleri, SGK kayıtlarına göre kurulan paravan şirket bünyesinde sigortalı işçi statüsünde adeta bir holding gibi faaliyet yürüttükleri bildirildi.

Sanıkların yurt dışındaki bahis siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, ev ve işyerlerine düzenlenen baskınlarda çok sayıda Papara ve banka hesap kartlarının ele geçirildiği belirtildi. Tümünün polis takibinden kurtulmak için kod isim kullandığı, İstanbul’da 32 ayrı adrese eş zamanlı baskınlarda suçüstü yakalandıkları vurgulandı.

PARALAR KRİPTO PARAYA AKTARILDI

Sanıkların kazandıkları paraları banka, elektronik para şirketleri ve kripto para borsalarına aktardıkları bildirildi. Sanıkların tüm bu faaliyetleri örgüt evleri ve açtıkları bürolarda yürüttükleri, her büroda yönetici olduğu, yönetici altında ücretli, vardiyalı çalışan SGK’lı personel olduğu belirtildi. Haksız kazancın örgütün en alt kademesinden, üst yönetime sevkinde tüm sanıkların düzenli hiyerarşi içinde iş bölümü yaptıkları anlatıldı.

TEKNİK TAKİP İHTİMALİNE KARŞI TELEGRAM

Örgüt lideri Gökhan Reis’in deşifre olmamak için gizliliğe azami derecede önem verdiği, örgütün alt kademesiyle hiçbir şekilde irtibat kurmadığı, kendisine bağlı alt kademedeki birkaç kişi ile temas halinde olduğu, teknik takip ihtimaline karşı Telegram, Skype, Whatsapp hatlarını kullandığı, görüşmelerini mümkün olduğunca yüz yüze yaptığına dikkat çekildi.

Gökhan Reis’in topladığı haksız kazancı, bir kripto para borsasına transfer ettiği, oradan sanal dolara çevirdiği, buradan da yurtdışında bulunan kripto para borsalarına çıkararak paraların izini kaybettirdiği belirtildi.

HIZLICA DOLAR VE EUROYA ÇEVİRİYOR

“Paşa” kod adlı Osman Y.’nin örgütün yöneticisi olduğu, tüm finansal ve idari işlemlerin takibini yaptığı, Skype gruplarında finansal işlemlerin ne şekilde yürütüleceği, alt kademedeki üyelerin maaşları, izinleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan üçüncü şahıslar adına açılan set hesaplara ne kadar komisyon verileceği gibi faaliyetleri sevk ve idare ettiği belirtildi.

“Cihangir” kod adlı Sadullah S.’nin örgütün muhasebe işlerine baktığı, bahisten sağlanan paraların döviz bürolarında dolar ve euroya çevrilerek paraların hızlı şekilde akışının ve değişiminin sağlanması işlemlerini yürüttüğü, finansal işlerini bizzat muhasebecilik işiyle uğraşması nedeniyle büyük bir ustalık ve gizlilikle yürüttüğü vurgulandı.

Felat M.’nin haksız kazancı alt kadrolardan teslim alarak üst yönetime sevk ettiği, “Raul” kod adlı Gökcan K.’nin haksız kazancı kendisine ait banka hesapları üzerinden aktarımını sağladığı vurgulandı. Türkiye’deki bankalarda açtığı hesaplarına bakıldığında sadece 2021 yılında 2606 işlemde 30 milyon 352 bin 142 lira para transferi yaptığı belirlendi.

ÖRGÜTÜN LEGAL YÜZÜ ‘REİS’İN SAĞ KOLU

Sanık Şebnem U.’nun örgütün legal yüzü olduğu, yasadışı işlerden uzak tutularak adına şirket açıldığı, Gökhan Reis’e yakınlığı nedeniyle örgütün güvenilir kasası olduğu, alt kadroyla yönetimsel ve finansal bağ kurmadığı bildirildi.

Adına, birçok ünlünün sahne aldığı Beylikdüzü’ndeki D… C…. isimli restoran ve eğlence mekânı açıldığı, M…. C…. adıyla şirket kurulduğu ve bu şirkete ait 17 aracın tescillendiği, şirketin sürekli sermaye artırımına gittiği ve şirketin Şebnem U. adına tescil ettirildiği, hesap hareketleri incelendiğinde ise 2021’de 604 işlemde 5 milyonun üzerinde para transferi yaptığı tespit edildi.

110 MİLYON DOLAR HAKSIZ KAZANÇ

Üst yönetimin altındaki 19 sanığın yasadışı bahis faaliyetlerini yönetmek için kendi adlarına set hesaplar (banka ve Kripto para hesabı) açtıkları, sanık Abdulcelil D.’nin İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir adreste polislerin arama yaptığı sırada suç delillerinin ele geçmesini engellemek için pencereden attığı vurgulandı.

29 sanığın hesap hareketliliği incelendiğinde, paranın izini kaybettirmek, takibini zorlaştırmak için nakit paraları kripto para firmalarına aktardıkları, tespit edildi. Banka hesap hareketleri ve sanıkların çevrimiçi para hareketliliğinin operasyon tarihine kadar 110 milyon dolar (1,9 milyar dolar) olduğu bilgisi dosyaya gönderilen MASAK raporunda yer aldı.

***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***

Previous Post

Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı

Next Post

HDP’li Beştaş’tan şemalı ‘rüşvet çarkı’ vurgusu: Suç var, fail var ama yargı kayıp

SG

SG

Next Post
HDP'li Beştaş'tan şemalı 'rüşvet çarkı' vurgusu: Suç var, fail var ama yargı kayıp

HDP'li Beştaş'tan şemalı 'rüşvet çarkı' vurgusu: Suç var, fail var ama yargı kayıp

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Financial Times'dan Sedat Peker yorumu: Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Financial Times’dan Sedat Peker yorumu: Türkiye’yi şaşkına çevirdi

30 Mayıs 2021
Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

Sedat Peker, Rubicon’u geçti mi?

9 Haziran 2021
15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

15 Temmuz’un gizemli ismi MİT görevlisi Sadık Üstün ve faaliyetleri

9 Ekim 2021
11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

11 yılda 43 yabancı şirket Türkiye’yi terk etti

6 Temmuz 2021
CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

0
Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

Sirte neden herkesin kırmızı çizgisi?

0
Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

Ekonomik kriz erken seçimi zorluyor

0
Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

0
CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

2 Ağustos 2025
'TOGG Fabrikasında 200 İşçi İşten Çıkarıldı' İddiası: CHP Konuyu Meclis'e Taşıyor

‘TOGG Fabrikasında 200 İşçi İşten Çıkarıldı’ İddiası: CHP Konuyu Meclis’e Taşıyor

2 Ağustos 2025
Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak

Türkiye’de yeni bir sayfa açılacak

2 Ağustos 2025
Haber Merkezi TR724

BM: İki ayda yardım noktalarında öldürülen Gazzeli sayısı 1373

2 Ağustos 2025

Son Haberler

CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

2 Ağustos 2025
3
'TOGG Fabrikasında 200 İşçi İşten Çıkarıldı' İddiası: CHP Konuyu Meclis'e Taşıyor

‘TOGG Fabrikasında 200 İşçi İşten Çıkarıldı’ İddiası: CHP Konuyu Meclis’e Taşıyor

2 Ağustos 2025
3
Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak

Türkiye’de yeni bir sayfa açılacak

2 Ağustos 2025
3
Haber Merkezi TR724

BM: İki ayda yardım noktalarında öldürülen Gazzeli sayısı 1373

2 Ağustos 2025
3

Kur Bilgileri

Exchange Rate TRY: Cts, 2 Ağu.

Takip Edin

Kategoriler

  • 15 Temmuz
  • Bilim ve Teknolji
  • Dünya
  • Ekonomi
  • Genel
  • Görüş & Analiz
  • Güncel
  • İnsan Hakları
  • Kültür – Sanat
  • Kürt Meselesi
  • Politika
  • Sağlık
  • Spor
  • Yaşam
Görüş & Analiz Gönder

Son Dakika

CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

CHP komisyon toplantısı yaptı: Sözcüler Emir ve Gökçen oldu

2 Ağustos 2025
'TOGG Fabrikasında 200 İşçi İşten Çıkarıldı' İddiası: CHP Konuyu Meclis'e Taşıyor

‘TOGG Fabrikasında 200 İşçi İşten Çıkarıldı’ İddiası: CHP Konuyu Meclis’e Taşıyor

2 Ağustos 2025
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Haberler
  • İnsan Hakları
  • 15 Temmuz
  • Kürt Meselesi
  • Görüş & Analiz
  • Gizlilik politikası

© 2020 Serbest Görüş