Fon soruşturmasında MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım bağlantılı toplam 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek hazırladığı raporları savcılığa gönderdi. İncelemede, fonların TEFAS’ta işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerde kimlerin pay sahibi olduğu da mercek altına alındı. Bu kişilerin fonlara ne zaman girip çıktıkları ve ne kadar kazanç elde ettikleri araştırılıyor. Sıkılaştırılmış kontroller kapsamında 21 Eylül itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki işlem teşebbüsü durduruldu. MASAK incelemesi, fon soruşturmasında bugüne kadar tartışılan en kritik sorulardan birine yöneliyor: Fonlar geniş yatırımcı kitlesine kapalıyken kimler içerideydi ve olağanüstü getirilerden kimler yararlandı?
Fon ve sermaye piyasası soruşturmasında mali inceleme yeni bir aşamaya geçti. MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında halen görev yapan veya geçmişte görev yapmış toplam 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceledi. Hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Ayrıca yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılabileceği şüphesiyle ayrı bir inceleme yapıldı ve hazırlanan üçüncü rapor da savcılığa sunuldu.
KAPALI FONLARDA KİMLER VARDI?
Soruşturmanın dikkat çeken bölümü ise fonların geniş yatırımcı kitlesine açılmadan önceki dönemlerine ilişkin. MASAK, incelemeye konu fonların TEFAS’ta işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerinin bilgilerini de savcılık ve ilgili kurumlara iletti. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış tarihleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı inceleme sürüyor.
Bu adım, son günlerde Kerim Rota, Özgür Özel ve Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilen “Kapalı fonlarda kimler vardı, yüksek getiriden kimler yararlandı ve fon geniş yatırımcı kitlesine açıldıktan sonra kimler çıktı?” sorularını doğrudan soruşturmanın konusu haline getiriyor.
2,5 MİLYAR TL’LİK İŞLEM DURDURULDU
Soruşturma kapsamındaki kişiler için bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık platformları, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerinde sıkılaştırılmış takip başlatıldı. Özellikle yurt dışına para transferleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağandışı finansal hareketler işlem bazında kontrol ediliyor. Bu kontroller sonucunda 21 Eylül itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki işlem teşebbüsü durduruldu. Durdurulan işlemler savcılığa da bildirildi.
Kaynak: Tr724
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***