“Şantaj” suçlamasıyla tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın hesaplarına ilişkin mali incelemede 2017-2026 arasında 236 milyon 103 bin lirayı aşan para hareketi belirlendi. KOM raporunda 69,6 milyon liralık para girişi ile 106,5 milyon liralık para çıkışı “izaha muhtaç şüpheli transferler” kapsamında değerlendirildi. Kripto para platformundaki giriş ve çıkışların toplamı 48,9 milyon liraya ulaşırken, Kıbrıs’taki iki otelle yapılan milyonluk işlemlerin kumar ödemesi olup olmadığı araştırılıyor. Raporda, kesin sonuca ulaşılması için bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi gerektiği de vurgulandı.
Gazeteci Cem Küçük hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında “şantaj” suçlamasıyla tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın hesap hareketlerine ilişkin mali incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK verileri üzerinden hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra 2017-2026 dönemindeki para hareketleri incelendi.
Rapora göre Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Toplam para hareketi 236 milyon 103 bin lirayı aştı. KOM analizinde hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümü ile hesaplardan çıkan 106 milyon 524 bin 970 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Bu işlemler, sıklığı ve büyüklüğü nedeniyle “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirildi.
Böylece bu kapsamda değerlendirilen giriş ve çıkışların toplamı yaklaşık 176 milyon 174 bin liraya ulaştı. Raporda birçok para transferinde “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarının kullanıldığı kaydedildi. KOM, bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu.
Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ve şirketten yüksek tutarlı para girişleri yapıldığı da raporda yer aldı.
KRİPTO HESAPLARINDA 48,9 MİLYON LİRALIK HAREKET
Sarıkaya’nın kripto para platformundaki işlemleri de incelemeye alındı. Rapora göre hesabına 499 işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira gönderildi. Sarıkaya’nın banka hesaplarından aynı platforma ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira aktarıldı. Kripto para platformuyla bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacmi 48 milyon 978 bin liraya ulaştı. KOM, rapor tablosunda bu işlemleri “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.
KIBRIS’TAKİ OTELLERLE MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Mali incelemede Kıbrıs’taki iki otelle gerçekleştirilen işlemler de yer aldı. Bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Başka bir otelden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, daha sonra aynı şirkete 100’er bin liralık beş işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği belirlendi.
Dosyadaki değerlendirmelerde bu para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu belirtildi. Raporda, otel bağlantılı işlemlerin niteliğine ilişkin kesin bir tespit yer almadı.
EŞİNİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLERDE 560,8 MİLYON LİRALIK HAREKET
İncelemede Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin hesapları da ele alındı. Bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi, 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleşti. Toplam hesap hareketi 560 milyon 822 bin 423 liraya ulaştı.
Kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirildi. Şirket hakkında ayrıca uzman bilirkişiler tarafından vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
“MALİ PROFİLİYLE BAĞDAŞMIYOR” DEĞERLENDİRMESİ
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. KOM, para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve ücretli gazetecilik faaliyetiyle uyumlu olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Raporda bunun MASAK’tan alınan ham veriler üzerinden yapılan bir mali analiz olduğu da özellikle belirtildi. Para hareketlerinin niteliğine ilişkin kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği kaydedildi.
Kaynak: Tr724
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***