Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in son videosunda uyuşturucu ve yasa dışı bahis işinde “Para trafiği nasıl dönüyor?” diyerek Halil Falyalı ismini işaret etti.
Peker, şunları söyledi:
“Kıbrıs. Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor. 20 sene önce hiçbir şeyi olmayan bir adam Kıbrıs’ın sahibi. Falyalı’nın Türkiye’de 10 tane dosyası var. Neden Türkiye’ye getirmiyorsunuz? Tüm yasadışı bahis işi ondan geçiyor. Bu adamı ABD’de almak istiyor, alamıyor. Başka ülkeler de uyuşturucu sevkiyatından almak istiyor, alamıyor. Erkan Yıldırım-Halil Falyalı. Geleceğiz uyuşturucu işine.
Erkan Yıldırım Kıbrıs’a gittiğinde, Falyalı’nın misafiri oluyor. Ben Binali Bey’in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Erkan Yıldırım’la ilgili çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil, rüşvettir şeydir, daha sonra onu bu işe yönlendirdiler. Bu işin aparatı haline geldi. Türkiye’ye gelişi, gidişi tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde. Tam ortasında. Erkan Yıldırım-Süleyman Soylu dostluğuna bakın.”
Peki, Peker’in işaret ettiği Halil Falyalı kimdir?
Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs’ın en zengin iş insanlarından olduğu biliniyor. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’ta birçok otel işletmeciliği ve Casino yöneticiliği yapan Falyalı’nın, Tipobet ve Betofis gibi yasa dışı bahis siteleri başta olmak üzere birçok sitenin kendisine bağlı olduğu biliniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal kumarda 50 milyar dolarlık para döndüğünü açıklamıştı.
Falyalı‘nın özellikle Kıbrıs-Malta-İngiltere-Cebelitarık bağlantısında kilit rolü bulunuyor. Şu sıralar Kıbrıs’ın en güzide otelleri başta Les Ambassadeurs Hotel & Casino olmak üzere kendisine ait.
Girne’de yaşayan Halil Falyalı, yasa dışı bahis sitelerinin yanı sıra birçok otel işletmeciliği ve casino yöneticiliği de yapıyor. Hüsnü Falyalı isminde bir de erkek kardeşi bulunuyor.
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, dokuz ay önce internet üzerinden bahis oynatan bir şebekeyi belirledi. Kumar çetesinin, uluslararası bir ağın parçası olduğu tespit edilirken araştırmalarda çete yapısı ortaya çıkarıldı.
Şebekenin İstanbul’da altı ofisi olduğunu ortaya çıkaran dedektifler, bu adreslerden birine kamera yerleştirdi. İncelenen kamera kayıtlarında, ofiste 3 buçuk milyon lira para sayıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar, çetenin günlük işlem hacminin 40 milyon dolara ulaştığı ortaya çıkarıldı.
Kıbrıs’ta birçok suça adı karışan ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Falyalı’nın şebekenin Türkiye’ye ve Kıbrıs ayağının korumalığını yaptığı bilgisi soruşturmayı başka bir boyuta taşıdı. Falyalı ismi sebebiyle döviz büroları arasındaki para transferlerinin de uyuşturucu parasıyla yapılmış olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmalarda bu yönde izlere ulaşıldı. Teknik takiplerde İngiltere’deki döviz bürolarından alınan paraların uyuşturucu baronlarına ait olduğu öğrenildi. Bu paralarla ilgili farklı bir trafik oluşturulduğu ve derinlemesine araştırma yapıldığı belirtildi. İngiltere Polisi de konu hakkında bilgilendirildi.